东湖高新:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2025-041

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软

件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数913

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234507827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.9939

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席；

2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222702662 94.9659 10649856 4.5413 1155309 0.4928

2、议案名称：公司2024年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 222501862 94.8803 10788056 4.6002 1217909 0.5195

3、议案名称：公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223422562 95.2729 9829756 4.1916 1255509 0.5355

4、议案名称：公司2024年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 221739062 94.5550 11749256 5.0101 1019509 0.4349

5、议案名称：公司2024年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 221764062 94.5657 11711956 4.9942 1031809 0.4401

6、议案名称：公司2025年年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 218600162 93.2165 15744190 6.7137 163475 0.0698

7、议案名称：公司2025年年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222058462 94.6912 12263490 5.2294 185875 0.0794

8、议案名称：公司2025年年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 216555762 92.3447 17276790 7.3672 675275 0.2881

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性

担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 219820692 93.7370 14056390 5.9939 630745 0.2691

本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过

10、议案名称：公司2025年年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 52419909 79.5956 13119690 19.9212 318175 0.4832

本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。11、议案名称：关于董事长2024年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 219865558 93.7561 14418990 6.1486 223279 0.0953

12、议案名称：关于拟发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 222340362 94.8114 10980856 4.6825 1186609 0.506113、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 216441562 92.2960 17206990 7.3374 859275 0.3666

14、议案名称：关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 220029162 93.8259 13746290 5.8617 732375 0.3124

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东168650053100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东33640685100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2113182465.5919982975630.510912555093.8972

其中:市值50万以下普通股

股东685664370.5893266700527.45691897751.9538市值50万以

上普通股股东1427518163.4349716275131.829210657344.7359

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司2024年年54052682.07471064916.1709115531.7544

1度报告和年度报0985609

告摘要公司2024年年53851881.76981078816.3808121791.8494

度财务决算报告0905609

公司2024年年54772583.16789829714.9257125551.9065

3度利润分配方案095609

的议案

公司2024年年53089080.61161174917.8403101951.5481

4度董事会工作报0925609

告

公司2024年年53114080.64951171117.7837103181.5668

5度监事会工作报0995609

告

公司2025年年49950175.84541574423.90631634750.2483

度预算报告09190

公司2025年年53408481.09651226318.62111858750.2824

7度融资计划的议09490

案

公司2025年年47905772.74111727626.23346752751.0255

8度担保计划的议09790

案

公司2025年年51170677.69871405621.34356307450.9578度全资及控股子39390

9公司为客户按揭

贷款提供阶段性担保计划的议案

公司2025年年52419979.59561311919.92123181750.4832

10度预计日常关联09690

交易的议案

关于董事长51215577.76681441821.89412232790.3391

2024年绩效年05990

薪兑付和任期激励预提的议案

关于公司拟发行53690381.52461098016.6735118661.8019

中期票据的议案0985609关于修订《武汉47791572.56771720626.12758592751.3048东湖高新集团股09990

13份有限公司对外担保管理办法》的议案

关于拟向参股公51379178.01521374620.87267323751.1122

14司湖南信东提供09290

展期借款的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案8、9项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案10项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案10回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：陈禹希、张晓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本

次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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