证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2025-055

乐凯胶片股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议

通知于2025年11月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年11月12日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2026年年度日常关联交易事项公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于与航天科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、关于公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的

议案根据公司2026年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余3亿元人民币额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

六、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

同意公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年11月12日