证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2026-023

乐凯胶片股份有限公司

十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知

于2026年3月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年3月25日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、公司总经理2025年年度工作报告的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、公司2025年年度利润分配预案的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

三、公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

四、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：

公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、真实

反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、

1公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控

制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。综上所述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告，并同意提交董事会审议。

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

六、关于独立董事独立性情况专项意见的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

七、公司独立董事2025年年度述职报告的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

八、公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

九、公司2025年年度报告及其摘要的议案本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十、公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

2十一、公司董事会2025年年度工作报告的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

十二、公司2025年度内部控制评价报告的议案本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

十三、关于召开2025年年度股东会的议案

同意公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本次董事会还听取了《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年3月26日

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