证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2026-035

乐凯胶片股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于

2026年6月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年6月15日在办公楼

会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

同意公司于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年6月15日