证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2026-003

乐凯胶片股份有限公司

九届三十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议

通知于2026年1月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年1月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于聘任张伦先生为公司总经理的议案

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，聘任张伦先生为公司总经理。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于2025年度合规管理和2026年度全面风险评估工作报告的议案

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、关于乐凯光电材料有限公司投资建设 TAC 功能膜涂布生产线项目的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-005）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

四、关于2026年度金融衍生业务需求计划的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于2026年度开展金融衍生业务的公告》（公告编号：2026-006）。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

五、关于开展金融衍生业务的可行性分析报告的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年1月13日