证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2026-030

乐凯胶片股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数462

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）258139939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.6540

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，会议由董事长王洪泽先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事张伦、宋文胜、谢敏因工作原因未能列席会议。

2、董事会秘书张永光出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 257676715 99.8205 386824 0.1498 76400 0.0297

2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 257694415 99.8274 336424 0.1303 109100 0.04233、议案名称：公司董事会 2025年年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 257206015 99.6382 824324 0.3193 109600 0.0425

本次股东大会听取了公司《独立董事2025年年度述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上252776443100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下490027291.36333868247.2121764001.4246普通股股东

其中:市值50

万以下普通204727283.392033132413.4959764003.1121股股东市值50万以

上普通股股285300098.0917555001.908300.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年年度利

1490027291.36333868247.2121764001.4246

润分配预案的议案

2公司2025年年度报491797291.69343364246.27241091002.0342告及其摘要的议案

公司董事会2025年

3442957282.587482432415.36911096002.0435年度工作报告的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明全部议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：曹文文、邱祺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书