证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2026-021

乐凯胶片股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知

于2026年3月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年3月23日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案

（1）战略委员会

主任委员：王洪泽委员：张伦、刘海娜、李保民、曹宇

（2）审计委员会

主任委员：邓祎璐委员：刘海娜、曹宇

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：文新祥委员：邓祎璐、宋文胜

（4）提名委员会

主任委员：曹宇委员：文新祥、谢敏

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、关于续聘张伦先生为公司总经理的议案

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定续聘张伦先生为公司总经理。

19票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

四、关于续聘谷永军先生为公司财务总监的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘谷永军先生为公司财务总监。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

五、关于续聘陈焱先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘陈焱先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

六、关于续聘文军先生为公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘文军先生为公司副总经理。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

七、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案

根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

八、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司总法律顾问。

9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

九、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案

根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。

29票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年3月23日

3附件：简历张伦，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。

近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管

理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。

谷永军，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。

近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，现任公司财务总监、乐凯光电材料有限公司董事。

陈焱，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，翻译、高级采购师，本科学历。近五年曾任公司总经理助理、影像材料事业部总经理，现任公司副总经理、北京乐凯胶片销售有限公司执行董事、汕头乐凯胶片有限公司执行董事。

文军，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。

近五年曾任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记，现任公司副总经理。

张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。

近五年曾任公司董事，现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、乐凯光电材料有限公司董事。

张军，男，1980年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。

近五年任公司证券事务代表、证券部经理。

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