乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2025-019

乐凯胶片股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数308

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）258393045

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

46.6997

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、总经理路建波先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长王洪泽因工作原因以视频方式出席，已

委托董事、总经理路建波主持会议，独立董事以视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年经营方针的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255806217 98.9988 2450676 0.9484 136152 0.0528

2、议案名称：公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 256073408 99.1022 1913185 0.7404 406452 0.15743、议案名称：公司 2025 年年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255502817 98.8814 2505576 0.9696 384652 0.1490

4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255911708 99.0397 2071785 0.8017 409552 0.1586

5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 256038708 99.0888 1938385 0.7501 415952 0.1611

6、议案名称：公司董事会2024年年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 256016208 99.0801 1938385 0.7501 438452 0.1698

7、议案名称：公司监事会2024年年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 255991908 99.0707 1945085 0.7527 456052 0.1766

8、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 256464958 99.2538 1793435 0.6940 134652 0.0522

本次股东大会听取了公司《独立董事2024年年度述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

252776443100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

313526555.8213207178536.88684095527.2919

股股东

其中:市值50万以

206200665.706091057029.01541656525.2786

下普通股股东市值50万以上普

107325943.3049116121546.85392439009.8412

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号公司2025年经营方针的议

1302977453.9431245067643.63271361522.4242

案公司2024年年度财务决算

2329696558.7003191318534.06304064527.2367

报告的议案公司2025年年度财务预算

3272637448.5413250557644.61013846526.8486

方案的议案公司2024年年度利润分配

4313526555.8213207178536.88684095527.2919

预案的议案公司2024年年度报告及其

5326226558.0825193838534.51174159527.4058

摘要的议案公司董事会2024年年度工

6323976557.6819193838534.51174384527.8064

作报告的议案公司监事会2024年年度工

7321546557.2492194508534.63094560528.1199

作报告的议案关于变更公司经营范围暨修

8368851565.6716179343531.93091346522.3975

订公司章程部分条款的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2.全部议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：曹文文、王硕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年4月24日

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