证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-051

乐凯胶片股份有限公司

十届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于

2026年 10月 19日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026年 10月 28日在办公

楼会议室现场召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2026年第三季度报告》。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。

二、关于公司使用自有资金现金管理的议案详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。

三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。

该议案尚需公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。

四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。

该议案尚需公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2026年 10月 29日