证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-032 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）686424230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.6346

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理杜登科先生、董事会秘书余岑女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 685167830 99.8169 891500 0.1298 364900 0.0533

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 685167930 99.8169 891400 0.1298 364900 0.0533

3、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 685167830 99.8169 891500 0.1298 364900 0.0533

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 684805430 99.7641 1590700 0.2317 28100 0.0042

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 684956330 99.7861 891500 0.1298 576400 0.0841

6、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 684953230 99.7857 894500 0.1303 576500 0.0840

7、议案名称：2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 276691044 99.4364 891500 0.3203 676500 0.2433

8、议案名称：2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 684518630 99.7223 1565800 0.2281 339800 0.0496

9、议案名称：2025年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 685124830 99.8107 894500 0.1303 404900 0.0590

10、议案名称：关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 685511330 99.8670 857700 0.1249 55200 0.0081

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度利润分配预案12789352098.750115907001.2282281000.0217

2025年度日常关联交易

212794432098.78938915000.68846765000.5223

预计的议案

2025年度担保预计的议

312760672098.528615658001.20903398000.2624

案关于变更公司全称并修

412859942099.29518577000.6623552000.0426

订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1-7、9为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。议案8、10特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权2/3以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案7的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年6月20日