证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2026-020 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）552585552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.0765

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席

董事胡铭先生、董事李力韦女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。

2、公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、董事会秘书余岑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 531856942 96.2487 19266810 3.4866 1461800 0.2647

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 532445842 96.3553 18704810 3.3849 1434900 0.2598

3、议案名称：2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123784456 85.7112 19203310 13.2968 1432600 0.9920

4、议案名称：2026年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 532325183 96.3335 18396169 3.3291 1864200 0.3374

5、议案名称：2026年度担保预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 531726242 96.2251 19424510 3.5152 1434800 0.2597

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 531426942 96.1709 19603810 3.5476 1554800 0.2815

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举鞠玲女士为公司第十

7.0152834698895.6136是

一届董事会董事的议案关于选举胡铭先生为公司第十

7.0252830648595.6062是

一届董事会董事的议案关于选举王睿先生为公司第十

7.0352824649195.5954是

一届董事会董事的议案关于选举谢忱先生为公司第十

7.0453248300596.3620是

一届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）关于选举王敏女士为公司第十

8.0152830663095.6063是

一届董事会独立董事的议案关于选举石义彬先生为公司第

8.0252837460995.6186是

十一届董事会独立董事的议案关于选举沈超先生为公司第十

8.0353143458396.1723是

一届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年年度利润分配

212428065686.05471870481012.951614349000.9937

方案

2026年度日常关联交

312378445685.71121920331013.296814326000.9920

易预计的议案关于制定《董事、高级

6管理人员薪酬管理办12326175685.34921960381013.574115548001.0767法》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举鞠玲女士为公司第十一届董

7.0112018180283.2166是

事会董事的议案关于选举胡铭先生为公司第十一届董

7.0212014129983.1886是

事会董事的议案关于选举王睿先生为公司第十一届董

7.0312008130583.1470是

事会董事的议案关于选举谢忱先生为公司第十一届董

7.0412431781986.0805是

事会董事的议案

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举王敏女士为公司第十一届董

8.0112014144483.1887是

事会独立董事的议案关于选举石义彬先生为公司第十一届

8.0212020942383.2357是

董事会独立董事的议案关于选举沈超先生为公司第十一届董

8.0312326939785.3545是

事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案3的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：明亚莉女士、吴立新先生

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年5月14日