证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2025-008号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年度董事会工作报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2024年度利润分配预案

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

1本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案

尚需提交股东大会审议。

公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于计提资产减值损失的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2024年年度报告及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登

于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2024年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2024年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2024年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2董事会审计委员会2024年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告将

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）关于兑现2024年度高级管理人员薪酬余额的议案

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十三）2025年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）2025年度担保预计的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案

3尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度担保预计的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）2025年度融资计划的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度融资计划的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

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