证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2024-017

四川浪莎控股股份有限公司

关于2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

*本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施

一、利润分配方案内容

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2023年度经营成果审计，2023年1-12月公司实现净利润

22625165.66元，截止2023年12月31日公司合并报表未分配利

润为76566571.82元，全资子公司向母公司全年分红2000万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为18675891.14元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2023年度分配政策为：2023年度向全体股东每10股

派发现金1.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

1二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月20日召开第十一届监事会第五次会议（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权），会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出的2023年度分配政策。即2023年度向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身

经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后

方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第八次会议决议文本；

（二）公司第十一届监事会第五次会议决议文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事会

2024年4月22日

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