证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2025-025 四川浪莎控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年6月20日 (二)股东会召开的地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数75 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）42941555 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 %44.1705份总数的比例（） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事翁晓锋、何元福因工作原因未能出席本次会议；其中何元福为公司独立董事； 2、董事会秘书马中明出席会议；公司财务负责人周宗琴列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数票数（）（%）（%） A股 42788355 99.6432 140100 0.3262 13100 0.0306 2、议案名称：《监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%） A股 42788855 99.6444 139600 0.3250 13100 0.0306 3、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%） A股 42788355 99.6432 140100 0.3262 13100 0.03064、议案名称：《2024 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数票数（）（%）（%） A股 42788355 99.6432 140100 0.3262 13100 0.0306 5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数 （%）（%票数）（%） A股 42788355 99.6432 140100 0.3262 13100 0.03066、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数%票数（）（）（%） A股 42786555 99.6390 141900 0.3304 13100 0.03067、议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内控审计机构的议案》审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数%票数（）（）（%） A股 42786555 99.6390 140100 0.3262 14900 0.0348 8、议案名称：《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%） A股 42786555 99.6390 140100 0.3262 14900 0.0348 9、议案名称：《股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%） A股 42787055 99.6402 139600 0.3250 14900 0.0348 10、议案名称：《董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数%票数（）（）（%）A股 42786555 99.6390 140100 0.3262 14900 0.034811、 议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例比例 票数%票数票数（）（%）（%） A股 42786555 99.6390 140100 0.3262 14900 0.0348 (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的 %当选比例（） 12.01选举第十二届董事会4266481799.3555是 非独立董事翁荣弟 12.02选举第十二届董事会4266500699.3559是 非独立董事金洲斌 2、关于选举第十二届董事会独立董事的议案 得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的当选比例（%） 13.01选举第十二届董事会4266512299.3562是 独立董事罗仲伟 13.02选举第十二届董事会4266481299.3555是 独立董事虞晓锋 13.03选举第十二届董事会4266480999.3555是 独立董事赵克薇(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数 （%）（%）（%）审议《董事会工作 112360044.653114010050.6141131004.7328报告》审议《监事会工作 212410044.833813960050.4335131004.7327报告》审议《2024年年度3报告》及《2024年12360044.653114010050.6141131004.7328年度报告摘要》审议《2024年度财 412360044.653114010050.6141131004.7328务决算报告》审议《关于2024年 512360044.653114010050.6141131004.7328度利润分配预案》审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 612180044.002814190051.2644131004.7328普通合伙）为公司 2025年财务审计机构的议案》审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 712180044.002814010050.6141149005.3831普通合伙）为公司 2025年内控审计机构的议案》审议《关于取消监 8事会并修订【公司12180044.002814010050.6141149005.3831章程】的议案》审议《股东会议事 912230044.183513960050.4335149005.3830规则》审议《董事会议事 1012180044.002814010050.6141149005.3831规则》审议《关于公司第十二届董事会独立 1112180044.002814010050.6141149005.3831 董事津贴和非独立董事薪酬的议案》 选举第十二届董事 12.01会非独立董事翁荣620.0223 弟 12.02选举第十二届董事2510.0906同意反对弃权 议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数 （%）（%）（%）会非独立董事金洲斌 选举第十二届董事 13.013670.1325 会独立董事罗仲伟 选举第十二届董事 13.02570.0205 会独立董事虞晓锋 选举第十二届董事 13.03540.0195 会独立董事赵克薇 (四)关于议案表决的有关情况说明 公司议案8为特别决议案，以占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上股份数表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所 律师：李波、李青 2、律师见证结论意见： 认为公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司董事会 2025年6月21日 *上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议