证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：2025-028

中青旅控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月27日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数580

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）188919074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.0995

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，股东大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事11人，出席11人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00关于选举公司第十届董事会董事的议案

1.01议案名称：关于选举倪阳平先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178914189 94.7041 9524785 5.0417 480100 0.2542

1.02议案名称：关于选举赵朋先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178924589 94.7096 9477285 5.0165 517200 0.2739

1.03议案名称：关于选举高鹭华女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179373546 94.9472 9028328 4.7789 517200 0.2739

1.04议案名称：关于选举范思远先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179433115 94.9788 8951759 4.7384 534200 0.2828

1.05议案名称：关于选举马韧韬女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179400115 94.9613 8976859 4.7516 542100 0.2871

1.06议案名称：关于选举骆海菁女士为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179373315 94.9471 9003659 4.7658 542100 0.2871

3、议案名称：关于不再设立监事会及相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179680015 95.1095 8878759 4.6997 360300 0.1908

4、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179783246 95.1641 8539728 4.5203 596100 0.3156

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179645246 95.0911 8682228 4.5957 591600 0.3132

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179627946 95.0819 8749728 4.6314 541400 0.2867

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 171028395 90.5299 17366679 9.1926 524000 0.27758、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 170854095 90.4377 17549079 9.2892 515900 0.2731

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179713215 95.1270 8670859 4.5897 535000 0.2833

(二)累积投票议案表决情况

2.0关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）

2.01关于选举李聚合先生为公司第十届17873446694.6090是

董事会独立董事的议案

2.02关于选举李任芷先生为公司第十届17859187294.5335是

董事会独立董事的议案

2.03关于选举王霆先生为公司第十届董17770008094.0614是

事会独立董事的议案

2.04关于选举窦超先生为公司第十届董17851288994.4917是

事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于选举倪阳平先生为公司5316140384.1610952478515.07894801000.7601

第十届董事会董事的议案1.02关于选举赵朋先生为公司第5317180384.1775947728515.00375172000.8188十届董事会董事的议案

1.03关于选举高鹭华女士为公司5362076084.8882902832814.29295172000.8189

第十届董事会董事的议案

1.04关于选举范思远先生为公司5368032984.9825895175914.17175342000.8458

第十届董事会董事的议案

1.05关于选举马韧韬女士为公司5364732984.9303897685914.21145421000.8583

第十届董事会董事的议案

1.06关于选举骆海菁女士为公司5362052984.8878900365914.25385421000.8584

第十届董事会董事的议案

2.01关于选举李聚合先生为公司5298168083.8765

第十届董事会独立董事的议案

2.02关于选举李任芷先生为公司5283908683.6507

第十届董事会独立董事的议案

2.03关于选举王霆先生为公司第5194729482.2389

十届董事会独立董事的议案

2.04关于选举窦超先生为公司第5276010383.5257

十届董事会独立董事的议案8关于修订《董事、监事、高4510130971.40091754907927.78235159000.8168级管理人员薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决结果已披露。

2、关于修订公司《章程》的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、陆大进

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。中青旅控股股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议