北京市金杜律师事务所

关于中青旅控股股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：中青旅控股股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于2025年4月29日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2023年年度股东大会审议通过的《中青旅控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《中青旅控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》；

3. 公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《中青旅控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》；4. 公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中青旅控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称股东大会通知）；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.上海证券交易所提供的本次股东大会投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外的法律法规发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的有

关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

2本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开

2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月29日召开2024年年度股东大会。

2025年 4月 4日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

等中国证监会指定信息披露媒体刊登了股东大会通知。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年4月29日（星期二）14:00在中青旅

大厦2009会议室召开，该现场会议由副董事长赵朋主持。

3.通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：

2025年4月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过上海证券交易

所互联网投票平台投票的具体时间为：2025年4月29日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会会议人员资格及召集人资格

3（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的持股证明、法人股东的授权委托书、自然人股东的持股证明及身份证明等

相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份167859692股，占公司有表决权股份总数的23.1902%。

根据上海证券交易所提供的本次股东大会投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共795名，代表股份32693565股，占公司有表决权股份总数的

4.5167%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共798名，代表股份74800471股，占公司有表决权股份总数的10.3338%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计799人，代表股份200553257股，占公司有表决权股份总数的27.7068%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、全部监事及本所律师，全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

4（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或

增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了股东大会通知中列明的议案。

现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易

系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《公司2024年度董事会工作报告》之表决结果如下：

同意198504887股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9786%；反对1803020股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.8990%；弃权245350股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1224%。该议案获得通过。

2.《公司2024年度监事会工作报告》之表决结果如下：

同意198485687股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9690%；反对1816720股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.9058%；弃权250850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1252%。该议案获得通过。

53.《公司2024年度报告及摘要》之表决结果如下：

同意198480137股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9662%；反对1728670股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.8619%；弃权344450股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1719%。该议案获得通过。

4.《公司2024年度财务决算报告》之表决结果如下：

同意198246037股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.8495%；反对1941370股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.9680%；弃权365850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1825%。该议案获得通过。

5.《公司2024年度利润分配方案》之表决结果如下：

同意197671529股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5631%；反对2550078股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2715%；弃权331650股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1654%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：

持股1%-5%普通股股东：同意42106806股，占参加投票持股1%-5%普通股股东所持表决权的100.00％；反对0股，占参加投票持股1%-5%普通股股东所持表决权的0％；弃权0股，占参加投票持股1%-5%普通股股东所持表决权的

0%。

持股1%以下普通股股东：同意29811937股，占参加投票持股1%以下普通股股东所持表决权的91.1856％；反对2550078股，占参加投票持股1%以下普通股股东所持表决权的7.7999％；弃权331650股，占参加投票持股1%以下普通股股东所持表决权的1.0145%。其中：市值50万以下普通股股东：同意

27298937股，占参加投票市值50万以下普通股股东所持表决权的95.5248％；

反对1018563股，占参加投票市值50万以下普通股股东所持表决权的3.5641％；

弃权260350股，占参加投票市值50万以下普通股股东所持表决权的0.9111%；

6市值50万以上普通股股东：同意2513000股，占参加投票市值50万以上普通

股股东所持表决权的61.0571％；反对1531515股，占参加投票市值50万以上普通股股东所持表决权的37.2104％；弃权71300股，占参加投票市值50万以上普通股股东所持表决权的1.7325%。

6.《公司独立董事年度述职报告》之表决结果如下：

同意198396879股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9247%；反对1890470股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.9426%；弃权265908股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1327%。该议案获得通过。

7.《公司2025年度担保计划的议案》之表决结果如下：

同意172444275股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的85.9842%；反对27850132股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的13.8866%；弃权258850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1292%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意46691489股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的62.4213%；反对27850132股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的37.2325%；

弃权258850股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3462%。

8.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》之表决结果如下：

同意29282845股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

89.5673%；反对3148870股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的9.6314%；弃权261950股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.8013%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意29282845股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.5673%；反对3148870股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的9.6314%；弃

7权261950股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总

数的0.8013%。

就本议案的审议，关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司回避表决。

9.《关于2023年度董事长薪酬的议案》之表决结果如下：

同意196904629股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.1807%；反对3141978股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.5666%；弃权506650股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2527%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意71151843股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.1221%；反对3141978股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.2004%；弃

权506650股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6775%。

10.《关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案》之表决结果如下：

同意196903029股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.1799%；反对2970578股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4811%；弃权679650股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3390%。该议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意71150243股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.1200%；反对2970578股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.9713%；弃

权679650股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9087%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%（如有）系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政

8法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签章页）

9