证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2026-012

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会2026年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月29日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2026年4月15日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频通讯方式出席的董事4人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司2026年第一季度报告

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的

《中青旅2026年第一季度报告》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案中财务会计报表已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、公司2025年度风险偏好执行情况及2026年度风险偏好

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

三、公司关于乌镇公司与浙江顶度公司签署运营服务协议的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日