中青旅控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议文件

2025年11月17日中青旅2025年第二次临时股东会会议文件

中青旅控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

公司拟于2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度的审计费用。

董事会内控与审计委员会发表了以下意见：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度的审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。

以上议案，已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

1附件：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

2024年度立信经审计业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，

证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算

机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、

软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

金亚科技、周旭辉、为由对金亚科技、立信所提起民事诉投资者2014年报尚余500万元立信讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%

2部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存在

证券虚假陈述为由对保千里、立信、银

信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至

2015年重组、保千里、东北证券、2017年12月29日期间因虚假陈述行

投资者2015年报、1096万元

银信评估、立信等为对保千里所负债务的15%部分承担

2016年报补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施

43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 7 家 A 股上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署 2家 A股上市公司审计报告。

3项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起

成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信执业，

2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核 10 家 A 股上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师徐继凯、签字注册会计师苏建国近三年内未曾

因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到1次监督管理措施；项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、

行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。具体情况为：

姓名处理日期处理类型实施单位事由及处理情况

徐继凯、苏建国2025年3月20日监督管理措施中国证监会北京监管局针对广联达2023年度年报审计项目出具警示函

3.独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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