证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：2025-015

中青旅控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数799

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）200553257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.7068

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长赵朋主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长倪阳平先生因公务未出席本次股

东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198504887 98.9786 1803020 0.8990 245350 0.1224

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198485687 98.9690 1816720 0.9058 250850 0.1252

3、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198480137 98.9662 1728670 0.8619 344450 0.1719

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198246037 98.8495 1941370 0.9680 365850 0.1825

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 197671529 98.5631 2550078 1.2715 331650 0.1654

6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 198396879 98.9247 1890470 0.9426 265908 0.1327

7、议案名称：公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 172444275 85.9842 27850132 13.8866 258850 0.1292

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 29282845 89.5673 3148870 9.6314 261950 0.8013

9、议案名称：关于2023年度董事长薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 196904629 98.1807 3141978 1.5666 506650 0.2527

10、议案名称：关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 196903029 98.1799 2970578 1.4811 679650 0.3390

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股股东125752786100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东42106806100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东2981193791.185625500787.79993316501.0145

其中:市值50万以下普通股

2729893795.524810185633.56412603500.9111

股东

市值50万以上普通股股东251300061.0571153151537.2104713001.7325

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度利润分配7191874396.147425500783.40913316500.4435

方案

7公司2025年度担保计划4669148962.42132785013237.23252588500.3462的议案

8关于预计2025年度日常2928284589.567331488709.63142619500.8013

关联交易的议案

9关于2023年度董事长薪7115184395.122131419784.20045066500.6775

酬的议案

10关于2023年度公司监事7115024395.120029705783.97136796500.9087

会主席薪酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、陆大进

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议