中青旅:中青旅第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2025-035

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会2025年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年10月30日以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年10月15日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事4人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司2025年第三季度报告具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅2025年第三季度报告》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

二、关于修订《内部审计基本规定》的议案全文详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅内部审计基本规定》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。三、关于续聘会计师事务所的议案具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中青旅关于续聘会计师事务所的公告》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。