中青旅:中青旅关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2025-024

中青旅控股股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年6月11日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：

1、删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共8条。相关修订不再具体列示。

2、调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款3条。相

关修订不再具体列示。

3、根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计

委员会提议，具体如下：

修订前内容修订后内容

第八条临时会议第八条临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开有下列情形之一的，董事会应当召开临时临时会议：会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股（一）代表十分之一以上表决权的股东提东提议时；议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；（三）监事会内控与审计委员会提议时；

............上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。