证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2026-020

中青旅控股股份有限公司

第十届董事会2026年第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月15日以现场和视频通讯相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2026年6月9日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频通讯方式出席的董事4人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的

《中青旅关于续聘会计师事务所的公告》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、关于拟公开挂牌出售资产的议案

具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的

《中青旅关于公开挂牌出售资产的公告》。

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。三、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日