证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：2026-015

中青旅控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数682

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203423065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.1033

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长倪阳平主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事李任芷先生因公务未列席会议；

2、董事会秘书、其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 186621209 91.7404 16386356 8.0553 415500 0.2043

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 186602009 91.7309 16450756 8.0869 370300 0.18223、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 186440468 91.6515 16509497 8.1158 473100 0.2327

4、议案名称：公司独立董事年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 186651809 91.7554 16612656 8.1665 158600 0.0781

5、议案名称：公司2026年度担保计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 181531241 89.2382 20772624 10.2115 1119200 0.55036、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18375117 51.6685 17050156 47.9428 138200 0.3887

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨制定董事、高

级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 185030209 90.9583 17017856 8.3657 1375000 0.6760

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

8.01关于选举张西龙先生为公18265801989.7921是

司第十届董事会独立董事

的议案8.02关于选举朱润洲先生为公18218959789.5619是

司第十届董事会独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分

票数比例（%）票数比例（%）票数比例段情况

（%）

持股5%以上普

147384592100.000000.00000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

31550825100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

750505130.64831650949767.41964731001.9321

通股股东

其中:市值50万

以下普469785156.0005350439041.77391867002.2256通股股东市值50万以上

280720017.43741300510780.78352864001.7791

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号1公司2025年度

3923661770.01721638635629.24124155000.7416

董事会工作报告

2公司2025年度

3921741769.98301645075629.35613703000.6609

财务决算报告

3公司2025年度

3905587669.69471650949729.46104731000.8443

利润分配方案

4公司独立董事年

3926721770.07181661265629.64501586000.2832

度述职报告

5公司2026年度

3414664960.93422077262437.068511192001.9973

担保计划

6关于预计2026年度日常关联交1837511751.66851705015647.94281382000.3887易的议案7关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》暨

制定董事、高级3764561767.17811701785630.368113750002.4538管理人员2026年度薪酬方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

8.01关于选举张西龙先生为3527342762.9450是

公司第十届董事会独立董事的议案

8.02关于选举朱润洲先生为3480500562.1091是

公司第十届董事会独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中青创益投资管理有限公司对议案6回避表决。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：贾棣谚、张宇韬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2026年5月22日