四川西部资源控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年2月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召

集,经全体董事一致同意,共同推举董事张建民先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人,董事长史跃朋、董事史旭斌均因工作原

因授权委托董事张建民参加会议；

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席杨曦、职工监事陈桦均因工

作原因授权委托监事孙小松参加会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022

年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权控股

股东类型比例比例比例

票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股138,896,14299.969142,5000.03054000.0004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权

序号议案议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

关于聘任北京中名国成

会计师事务所(特殊普

1通合伙)为公司2022年1,674,10597.501442,5002.47524000.0234

度财务报告审计机构及

内控审计机构的议案

特此决议!

(本页无正文,为《四川西部资源控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》之盖章页)

四川西部资源控股股份有限公司

2023年2月28日

(本页无正文,为《四川西部资源控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》之签字页)

股东及代表签字:李虎

董事、董秘签字:

张建明强道明(史跃月)

餐迷明(史旭斌)

)

2023,2.28