ST西源:西部资源第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600139 股票简称：ST西源公告编号：临 2022-060号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

八次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年4月19日采取电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃朋先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

1全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-637438680.48元，母公司实现净利润-523327362.06元，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-1637757544.07元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，对应收款项计提减值准备约1383.66万元，将影响公司2021年合并报表利润总额约1383.66万元。

具体内容详见公司临2022-061号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《审计委员会2021年度履职情况的报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对公司高级管理人员2022年度薪酬按以下标准发放，总经理36-120万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书24～100万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

3本议案尚需提交公司股东大会审议。