证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2026-083

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第二十次会议。会议通知于

2026年8月16日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事王杰因公未

能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事13名，实际参会董事

11名，董事长李国璋、董事王杰分别委托董事程亚利、副董事长胡坤裔代为行使表决权。公司高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过，半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过，详细内容见《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临2026-084。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于调整2026年度日常关联交易预计的议案本议案已经公司第十一届董事会审计委员会及独立董事2026年第五次专

门会议审议通过。详细内容见《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2026-085。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛回避表决。

四、审议通过了关于2026年半年度利润分配预案的议案

详细内容见《关于2026年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：临

2026-086。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、发展战略委员会、独立董事

2026年第五次专门会议审议通过。详细内容见前次募集资金使用情况的专项报告，公告编号：临2026-087。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了关于本次董事会后暂不召集股东会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司2026年半年度利润分配和2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜尚

需提交公司股东会审议表决。基于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开审议上述事项的股东会。待相关工作完成后，公司董事会将另行确定召开股东会的时间并发出通知。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日