湖北兴发化工集团股份有限公司

2026年度第一次临时股东会

会

议

材料湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二O二六年一月十四日会议议程

会议时间：2026年1月14日（星期三）14:30

会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦会议室

会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、高管以及见证律师情况

二、推选计票人和监票人

三、介绍人宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布本次股东会结束

-1-会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，

确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师

及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能

证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各-2-项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主

持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名

股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票工作。

-3-会议内容

1.关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司

日常关联交易的议案

2.关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日

常关联交易的议案

3.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

-4-2026年度第一次临时股东会会议议案一湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及项目建设需要，现将公司2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司日常关联交易情况预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为

127860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为

100408.88万元（未经审计）。公司2026年度预计与宜昌兴发及

其子公司日常关联交易金额为120400万元。具体明细如下表所示：

2026年预计2025年预计2025年1-11月

关联交易关联方关联交易内容交易金额交易金额实际发生金额类别（万元）（万元）（万元）

宜昌兴发集团有限责任公司煤炭550005500045234.01

向关联人宜昌兴和化工有限责任公司甲醇500005500046082.13

采购商品宜昌兴茂科技有限公司水泥、钢材8000100004571.16

小计-11300012000095887.3房屋租赁及物业

宜昌兴发集团有限责任公司110015601200.75

管理、融资担保

接受关联装卸服务、

兴山县峡口港有限责任公司450045002088.69人提供的委托管理

劳务湖北瑞泰工程管理有限公司工程服务800800556.57

小计-640068603846.01

-5-2026年预计2025年预计2025年1-11月关联交易关联方关联交易内容交易金额交易金额实际发生金额类别（万元）（万元）（万元）

自来水、电、

向关联人湖北瑞泰工程管理有限公司10001000675.57混凝土销售商品

小计-10001000675.57

合计-120400127860100408.88

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

单位：万元统一社会注册法定关联方名称注册地址主要经营范围关联关系信用代码资本代表人

矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品经营；农药批发；食品经营；保健食品宜昌兴发

9142052671兴山县古夫镇销售；进出口代理；技术进出口；危险

集团有限50000李国璋控股股东

463710X9 高阳大道58号 化学品生产(仅限分支机构)；融资咨询

责任公司服务；化工产品生产与销售(不含许可

类化工产品)；煤炭及制品销售等。

宜昌兴和货物进出口化工产品销售（不含许可

9142050079兴山县古夫镇控股股东化工有限10000李盛青类化工产品）金属矿石销售非金属矿

8750889E 高阳大道58号 子公司

责任公司及制品销售等。

湖北省宜昌市宜昌兴茂货物进出口；技术进出口；建筑材料销

91420500MA 伍家岗区沿江 控股股东

科技有限6000肖军售；化肥销售；有色金属合金销售；金

49BB1E3M 大道188-9号 孙公司

公司属材料销售等。

25层

港口货物装卸搬运活动，船舶港口服兴山县峡9142052673兴山县峡口镇务普通货物仓储服务（不含危险化学控股股东口港有限8000文跃

71262303居委会品等需许可审批的项目），发电业务、子公司

责任公司

输电业务、供（配）电业务等。

湖北瑞泰

91420526MA 兴山县古夫镇 建设工程施工，电气安装服务，工程管 控股股东

工程管理10000习瑶瑶

49EMDT9X 高阳大道58号 理服务等。 孙公司

有限公司

（二）关联方近一年一期财务情况

-6-单位：万元

2025年9月30日/2025年1-9月

关联方名称主要财务指标2024年12月31日/2024年1-12月（未经审计）

总资产485790.11456659.76

宜昌兴发集团有限净资产230657.92209892.71

责任公司营业收入9079751402509.56

净利润18124.9211730.09

总资产159543.65148528.34

宜昌兴和化工有限净资产75183.7474368.75

责任公司营业收入771983.36989025.17

净利润743.571146.34

总资产38119.5226886.26

宜昌兴茂科技有限净资产6367.666209.22

公司营业收入146570.11255924.88

净利润155.0115.90

总资产67752.4167990.19

兴山县峡口港有限净资产35646.2334611.09

责任公司营业收入6779.068292.96

净利润968.05-522.48

总资产71214.7252280.12

湖北瑞泰工程管理净资产11584.096774.46

有限公司营业收入58720.7753107.21

净利润1052.39600.30

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

-7-2026年度第一次临时股东会会议议案二湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易行为，根据公司生产经营及技术创新工作需要，现将公司2026年度与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方、湖北三峡实验室（以下简称“三峡实验室”）日常关联交易预计如下，请予审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易执行情况公司2025年度与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额

为100000万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为

66096.74万元（未经审计）。具体明细如下表所示：

关联交易关联交易2025年预计交易2025年1-11月实际关联方

类别内容金额（万元）发生金额（万元）浙江金帆达生化股份

向关联人草甘膦制剂100005968.87有限公司采购商品

小计-100005968.87浙江金帆达进出口贸

3000020032.26

易有限公司向关联人草甘膦原药浙江金帆达生化股份

销售商品6000040095.61有限公司

小计-9000060127.87

合计-10000066096.74

（二）2026年度预计日常关联交易情况

-8-根据公司生产经营及技术创新工作需要，公司2026年度预计与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易金额为98000万元。具体明细如下表所示：

关联交易关联交易2026年预计2025年1-11月实际关联方

类别内容交易金额（万元）发生金额（万元）浙江金帆达生化股份有草甘膦

向关联人采购100005968.87限公司制剂商品

小计-100005968.87

检测服务、技

接受关联人提湖北三峡实验室60005839.01术开发服务供的劳务

小计60005839.01浙江金帆达进出口贸易

3000020032.26

有限公司草甘膦向关联人销售浙江金帆达生化股份有原药

商品5000040095.61限公司

小计-8000060127.87

为关联方提供湖北三峡实验室研发服务等20001180.69

劳务小计20001180.69

合计-9800073116.44

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

单位：万元统一社会注册法定关联方名称注册地址主要经营范围关联关系信用代码资本代表人

草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、浙江金帆达

913301007浙江省杭州市桐草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸持股5%以上

生化股份有9000孔鑫明

20049101M 庐县横村镇 二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产） 股份股东

限公司等生产与销售。

桐庐县县城商务甲缩醛、亚磷酸二甲酯、氨水、6.1类系浙江金帆浙江金帆达

913301225区迎春南路有毒农药（不含剧毒品）等产品的批发，达控股股东

进出口贸易5000孔鑫明551643597201-249号新青年货物进出口，化工原料（除危险化学品的全资子公有限公司广场B座2501室 和易制毒化学品）的销售等。 司-9-统一社会注册法定关联方名称注册地址主要经营范围关联关系信用代码资本代表人

开展磷石膏综合利用、微电子关键化学

品、磷基高端化学品、硅系基础化学品、

湖北省宜昌市猇化工高效装备与智能控制、新能源材料

湖北三峡实 12420500M 系公司高管

亭区马鬃岭路13000李少平等研究，化工产品、矿产品、原辅材料、验室 B1F60439U 任职单位

号食品、食品相关及食品添加剂质量检验检测，环境监测，检测技术研发，成果转化。

（二）关联方近一年一期财务情况

单位：万元

2025年9月30日/2025年1-9月2024年12月31日/

关联方名称主要财务指标（未经审计）2024年1-12月总资产677618.87560977.43

浙江金帆达生化股净资产482563.97384936.74

份有限公司营业收入60270.4291381.03

净利润21351.0112844.83

总资产10513.588749.93

浙江金帆达进出口净资产6006.276020.59

贸易有限公司营业收入14900.9325878.03

净利润-3.29294.71

总资产13573.7113184.01

净资产13291.6411912.28湖北三峡实验室

营业收入5635.4711308.05

净利润1379.363451.93公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室之间的日常关联交

易预计系依据公司经营发展与技术创新工作需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。

-10-2026年度第一次临时股东会会议议案三湖北兴发化工集团股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。请予审议。

详细内容见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）。