证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2025-062

转债代码：110089转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团

有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公

司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2026年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况2025年12月27日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2.董事会审计委员会审议情况2025年12月27日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。

董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3.董事会审议情况

2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况公司2025年度与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为127860万元（含税，下同），2025年1-11月实际发生金额为100408.88万元（未经审计）。具体情况如下表所示：关联交关联交易2025年预计交2025年1-11月实际关联方

易类别内容易金额（万元）发生金额（万元）

宜昌兴发集团有限责任公司煤炭5500045234.01向关联

宜昌兴和化工有限责任公司甲醇5500046082.13人采购

宜昌兴茂科技有限公司水泥、钢材100004571.16商品

小计-12000095887.30

房屋租赁及物业管理、

接受关宜昌兴发集团有限责任公司15601200.75担保服务联人提

兴山县峡口港有限责任公司装卸服务、委托管理45002088.69供的劳

湖北瑞泰工程管理有限公司工程服务800556.57务

小计-68603846.01

向关联湖北瑞泰工程管理有限公司自来水、电、混凝土1000675.57人销售

小计-1000675.57商品

合计-127860100408.88

（三）2026年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营和项目建设需要，公司2026年度预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为120400万元。具体情况如下表所示：

关联交2026年预计交2025年1-11月实关联方关联交易内容

易类别易金额（万元）际发生金额（万元）

宜昌兴发集团有限责任公司煤炭5500045234.01向关联

宜昌兴和化工有限责任公司甲醇5000046082.13人采购

宜昌兴茂科技有限公司水泥、钢材80004571.16商品

小计-11300095887.3房屋租赁及物业

宜昌兴发集团有限责任公司11001200.75

接受关管理、融资担保

联人提装卸服务、委托

兴山县峡口港有限责任公司45002088.69供的劳管理

务湖北瑞泰工程管理有限公司工程服务800556.57

小计-64003846.01

向关联自来水、电、

湖北瑞泰工程管理有限公司1000675.57人销售混凝土

商品小计-1000675.57

合计-120400100408.88

二、关联方介绍（一）关联方基本情况

单位：万元统一社会注册资法定关联方名称注册地址主要经营范围关联关系信用代码本代表人

矿产资源(非煤矿山)开采；危险化学品经营；农药批发；食品经营；保健食品销售；

宜昌兴发集

914205267兴山县古夫镇高进出口代理；技术进出口；危险化学品生产

团有限责任50000李国璋控股股东

1463710X9 阳大道58号 (仅限分支机构)；融资咨询服务；化工产品

公司

生产与销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售等。

宜昌兴和化货物进出口化工产品销售（不含许可类化

914205007兴山县古夫镇高控股股东工有限责任10000李盛青工产品）金属矿石销售非金属矿及制品销

98750889E 阳大道58号 子公司公司售等。

湖北省宜昌市伍货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；

宜昌兴茂科 91420500M 控股股东家岗区沿江大道6000肖军化肥销售；有色金属合金销售；金属材料销

技有限公司 A49BB1E3M 孙公司

188-9号25层售等。

港口货物装卸搬运活动，船舶港口服务普兴山县峡口914205267兴山县峡口镇居通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可控股股东港有限责任8000文跃371262303委会审批的项目），发电业务、输电业务、供（配）子公司

公司电业务等。

湖北瑞泰工程 91420526M 兴山县古夫镇高 建设工程施工，电气安装服务，工程管理服 控股股东

10000习瑶瑶

管理有限公司 A49EMDT9X 阳大道58号 务等。 孙公司

（二）关联方近一年一期财务情况

单位：万元

2025年9月30日/2025年1-9月

关联方名称主要财务指标2024年12月31日/2024年1-12月（未经审计）

总资产485790.11456659.76

宜昌兴发集团有净资产230657.92209892.71

限责任公司营业收入9079751402509.56

净利润18124.9211730.09

总资产159543.65148528.34

宜昌兴和化工有净资产75183.7474368.75

限责任公司营业收入771983.36989025.17

净利润743.571146.34

宜昌兴茂科技有总资产38119.5226886.26限公司净资产6367.666209.22

营业收入146570.11255924.88

净利润155.0115.90

总资产67752.4167990.19

兴山县峡口港有净资产35646.2334611.09

限责任公司营业收入6779.068292.96

净利润968.05-522.48

总资产71214.7252280.12

湖北瑞泰工程管理净资产11584.096774.46

有限公司营业收入58720.7753107.21

净利润1052.39600.30

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

2026年，公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易预计依据公司经

营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、公允的原则开展，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要

组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2025年12月30日