证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2026-108

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第二

十二会议审议通过，无需提交股东会审议。

●本次调整2026年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。

一、本次日常关联交易预计调整情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026年10月29日，公司独立董事召开2026年度第七次专门会议，审议

通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易预计调整属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。2.董事会审计委员会审议情况2026年10月29日，公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《关于调整

2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：本次日常关联

交易预计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026年10月30日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国璋、程亚利、王杰、王琛对该议案回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计调整情况

1.2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

公司2026年度日常关联交易原预计金额为250900万元（含税，下同），

1-9月实际发生金额为191511.73万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易 关联交易 2026 年原预 1-9 月关联方

类别 内容 计金额 实际发生

宜昌兴发集团有限责任公司 煤炭 71000 50057.65

宜昌兴和化工有限责任公司 甲醇 70000 60174.98向关联人采

宜昌兴茂科技有限公司 水泥、钢材 8000 6358.57购商品

浙江金帆达生化股份有限公司 草甘膦制剂 17500 14359.89

小计 - 166500 130951.09房屋租赁及物业管

宜昌兴发集团有限责任公司 1100 685.50

接受关联人 理、融资担保

提供的劳务 装卸服务、

兴山县峡口港有限责任公司 4500 2001.11

委托管理关联交易 关联交易 2026 年原预 1-9 月关联方

类别 内容 计金额 实际发生

湖北瑞泰工程管理有限公司 工程服务 800 239.43

检测服务、技术开发

湖北三峡实验室 11000 8669.99服务

小计 - 17400 11596.03

自来水、电、

湖北瑞泰工程管理有限公司 1000 409.30混凝土向关联人销

浙江金帆达进出口贸易有限公司 22000 19553.54

售商品 草甘膦原药

浙江金帆达生化股份有限公司 42000 27821.77

小计 - 65000 47784.61

为关联方提供 湖北三峡实验室 研发服务等 2000 1180

劳务 小计 - 2000 1180

合计 - 250900 191511.73

2.本次日常关联交易调整情况当前，公司新能源板块快速发展，产业布局日臻完善，经营业绩持续释放。

根据新能源板块业务需要，公司2026年度拟增加对宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的碳酸锂采购合计7亿元，调整后的2026年度日常关联交易预计金额为320900万元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

单位：万元

统一社会信 注册资 法定

关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系

用代码 本 代表人

矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营；农药批发；食品经营；保健食品销售；

宜昌兴发集团 91420526714 兴山县古夫镇 进出口代理；技术进出口；危险化学品生产

50000 李国璋 控股股东

有限责任公司 63710X9 高阳大道58号 （仅限分支机构）；融资咨询服务；化工产

品生产与销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售等。

宜昌兴和化工 91420500798 兴山县古夫镇 货物进出口，化工产品销售（不含许可类化 控股股东

10000 王支琳有限责任公司 750889E 高阳大道58号 工产品），金属矿石销售，非金属矿及制品 子公司统一社会信 注册资 法定关联方名称 注册地址 主要经营范围 关联关系

用代码 本 代表人销售等。

湖北省宜昌

市伍家岗区 货物进出口；技术进出口；建筑材料 控股股

宜昌兴茂科技 91420500M

沿 江 大 道 6000 肖军 销售；化肥销售；有色金属合金销售； 东孙公

有限公司 A49BB1E3M

188-9 号 25 金属材料销售等。 司

层

（二）关联方近一年一期财务情况

单位：万元

2026年9月30日/2026年1-9月 2025年12月31日/2025年1-12月

关联方名称 主要财务指标（未经审计） （经审计）

总资产 544696.05 470404.34

净资产 217303.65 206845.64宜昌兴发集团有限责任公司

营业收入 768024.11 1095292.83

净利润 10504.10 12183.00

总资产 162112.42 154524.17

净资产 78451.95 77982.96宜昌兴和化工有限责任公司

营业收入 652054.27 1049453.47

净利润 451.05 3542.79

总资产 98655.25 37546.34

净资产 6676.26 6492.86宜昌兴茂科技有限公司

营业收入 149778.55 271492.92

净利润 178.86 280.21

注：以上财务数据为个体报表数据。

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、定价原则和定价依据

上述日常关联交易将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。四、交易目的和交易对公司的影响

本次日常关联交易预计的调整是基于公司经营发展的实际需要，具有合理性与必要性，对公司新能源板块业务增长，增强综合竞争力具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2026年10月31日