证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2025-052

金发科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2720

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）874460895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%33.9645）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 869827312 99.4701 4143283 0.4738 490300 0.0561

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 869719112 99.4577 4204483 0.4808 537300 0.06153、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 869790412 99.4659 4108983 0.4698 561500 0.0643

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 865906552 99.0217 8035543 0.9189 518800 0.0594

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 866992612 99.1459 7096383 0.8115 371900 0.04266、议案名称：关于续聘 2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 869379392 99.4188 4478684 0.5121 602819 0.0691

7、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 850496975 97.2595 23448904 2.6815 515016 0.0590

8、议案名称：关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 868458996 99.3136 5299383 0.6060 702516 0.08049、议案名称：关于确认公司董事、监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862149135 98.5920 11718343 1.3400 593417 0.0680

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数票数）（%）（%）号

2024年度

5利润分配14238224695.016270963834.73563719000.2482

方案关于续聘

2025年度

6财务报告14476902696.608944786842.98886028190.4023

和内部控制审计机构的议案关于2025年度为子

7公司提供12588660984.00812344890415.64825150160.3437

担保额度预计的议案关于2025年度期货

8和衍生品14384863095.994852993833.53647025160.4688

业务额度预计的议案

9关于确认13753876991.7840117183437.82005934170.3960公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分

之二以上审议通过。

2、本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议