证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2026-038

金发科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2856

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）899845042

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.9746

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 895487913 99.5157 3428429 0.3810 928700 0.1033

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 895625213 99.5310 3450529 0.3834 769300 0.08563、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 895614613 99.5298 3417429 0.3797 813000 0.0905

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 891953954 99.1230 6824816 0.7584 1066272 0.1186

5、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862255213 95.8226 36502129 4.0564 1087700 0.12106、议案名称：关于 2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894560213 99.4126 4107429 0.4564 1177400 0.1310

7.00关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

7.01议案名称：董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 893672017 99.3819 4221364 0.4694 1336297 0.1487

7.02议案名称：副董事长兼常务副总经理袁长长的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 383785688 98.5418 4343664 1.1152 1335297 0.3430

7.03议案名称：董事兼总经理吴敌的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 893669917 99.3819 4253364 0.4730 1304397 0.1451

7.04议案名称：董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 892469177 99.3738 4340564 0.4833 1282497 0.1429

7.05议案名称：董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 893826945 99.3650 4324964 0.4807 1386997 0.1543

7.06议案名称：董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894126081 99.3644 4321364 0.4802 1397597 0.1554

7.07议案名称：职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894219481 99.3748 4268064 0.4743 1357497 0.1509

7.08议案名称：独立董事杨雄的2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894130981 99.3649 4290464 0.4768 1423597 0.1583

7.09议案名称：独立董事卢馨的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894297581 99.3835 4253564 0.4726 1293897 0.1439

7.10议案名称：独立董事曾幸荣的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894268981 99.3803 4285764 0.4762 1290297 0.1435

7.11议案名称：独立董事孟跃中的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894285681 99.3821 4267264 0.4742 1292097 0.1437

7.12议案名称：独立董事张继承的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894301781 99.3839 4250264 0.4723 1292997 0.1438

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 894557716 99.4124 4078029 0.4531 1209297 0.1345

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2025年度利润分

219524185497.884334505291.72997693000.3858

配预案关于提请股东会授权董事会制定

319523125497.879034174291.71338130000.4077

2026年中期分红

方案的议案关于续聘会计师

419157059596.043868248163.421610662720.5346

事务所的议案关于2026年度为

5子公司提供担保16187185481.15433650212918.300310877000.5454

额度预计的议案关于2026年度开展期货和衍生品

619417685497.350441074292.059311774000.5903

业务额度预计的议案董事长陈平绪的

2025年度薪酬确

7.0119390402297.213642213642.116413362970.6700

认及2026年度薪酬方案副董事长兼常务副总经理袁长长

7.02的2025年度薪酬19378272297.152843436642.177713352970.6695

确认及2026年度薪酬方案董事兼总经理吴敌的2025年度薪

7.0319390392297.213642533642.132413043970.6540

酬确认及2026年度薪酬方案董事宁红涛的

2025年度薪酬确

7.0419383862297.180843405642.176112824970.6431

认及2026年度薪酬方案董事兼副总经理李鹏的2025年度

7.0519374972297.136343249642.168313869970.6954

薪酬确认及2026年度薪酬方案董事兼副总经理陈年德的2025年

7.06度薪酬确认及19374272297.132843213642.166513975970.7007

2026年度薪酬方

案职工代表董事李

7.07华祥的2025年度19383612297.179642680642.139813574970.6806

薪酬确认及2026年度薪酬方案独立董事杨雄的

7.082025年度薪酬确19374762297.135242904642.151014235970.7138

认独立董事卢馨的

2025年度薪酬确

7.0919391422297.218742535642.132512938970.6488

认及2026年度薪酬方案独立董事曾幸荣的2025年度薪酬

7.1019388562297.204442857642.148712902970.6469

确认及2026年度薪酬方案独立董事孟跃中的2025年度薪酬

7.1119390232297.212842672642.139412920970.6478

确认及2026年度薪酬方案独立董事张继承的2025年度薪酬

7.1219391842297.220842502642.130912929970.6483

确认及2026年度薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表

决权的三分之二以上审议通过。

2、出席会议的关联股东（7.01至7.12项议案分别所涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方），已分别就议案7.01至7.12逐项回避表决。

3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年5月21日