证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2025-090

金发科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月31日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3812

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）824170969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.0112

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民1共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事杨雄先生因身体原因请假未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 821859810 99.7195 1347660 0.1635 963499 0.1170

2.00议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：修订《金发科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 810328721 98.3204 12927848 1.5685 914400 0.1111

2.02议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 810551621 98.3475 12695548 1.5404 923800 0.1121

2.03议案名称：修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 810602889 98.3537 12678680 1.5383 889400 0.10802.04议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 822001642 99.7367 1193128 0.1447 976199 0.1186

3、议案名称：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 726337413 99.7537 911728 0.1252 881283 0.1211

4、议案名称：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 726262842 99.7435 1030599 0.1415 836983 0.1150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

4议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于调整

2022年限制

3性股票激励2570886193.48049117283.31528812833.2044

计划回购价格的议案关于回购注销2022年限制性股票激

42563429093.209210305993.74748369833.0434

励计划部分限制性股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02、3、4为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。议案2.03、2.04为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会审议的议案3、议案4，参与公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

52、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025年11月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

6