证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-077

金发科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 11月 12日

(二) 股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金

发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1724

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 851354761

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.9315

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850086192 99.8509 1107500 0.1300 161069 0.0191

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850048692 99.8465 1056400 0.1240 249669 0.02951.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850046992 99.8463 1070700 0.1257 237069 0.0280

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 849987192 99.8393 1105200 0.1298 262369 0.0309

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850039192 99.8454 1077400 0.1265 238169 0.02811.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850015792 99.8427 1063100 0.1248 275869 0.0325

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850090892 99.8515 1080300 0.1268 183569 0.0217

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850130492 99.8561 1056200 0.1240 168069 0.01991.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 850084092 99.8507 1056800 0.1241 213869 0.0252

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

1.01 回购股份 148406956 99.1525 1107500 0.7399 161069 0.1076

的目的

1.02 拟回购股 148369456 99.1274 1056400 0.7058 249669 0.1668

份的种类

1.03 回购股份 148367756 99.1263 1070700 0.7153 237069 0.1584

的方式回购股份

1.04 的实施期 148307956 99.0863 1105200 0.7384 262369 0.1753

限拟回购股

份 的 用

途、数量、

1.05 占公司总 148359956 99.1211 1077400 0.7198 238169 0.1591

股本的比

例、资金总额回购股份的价格或

1.06 价 格 区 148336556 99.1054 1063100 0.7103 275869 0.1843

间、定价原则

1.07 回购股份 148411656 99.1556 1080300 0.7218 183569 0.1226

的资金来源回购股份

1.08 后依法注 148451256 99.1820 1056200 0.7057 168069 0.1123

销的相关安排办理本次

1.09 回购股份 148404856 99.1510 1056800 0.7061 213869 0.1429

事宜的具体授权

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1.01 至议案 1.09 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年 11月 13日