长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600148证券简称：长春一东公告编号：2024-005

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于

2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事9名，到会董事9名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交

董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度全面预算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交

董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向兴业银行、招商银行和中信银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2024年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度为2亿元；

中信银行授信额度为2.2亿（其中综合授信额度为1亿元、低风险授信额度为1.2亿元）。

（六）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年

2度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2023年度审计委员会履职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式及

当前发展状况，为维护股东权益，结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交

董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年

第一季度报告》。

（十六）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东大会审议

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议：公司2024年度投资计划符合实际发展需求，能够聚焦新产品、新技术发展，做到精益投资、精准投资，尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》；

此关联交易事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

4详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。尚需提交公司股东大会审议。

（子议案1）关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交

易的议案；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

（子议案2）关于与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日常关联交易

的议案；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李鑫、马振来回避表决。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告》。

（二十一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。