长春一东:长春一东关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东公告编号：2026-040

长春一东离合器股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 28 日召开第

九届董事会第四次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况为进一步健全公司治理结构，强化董事会履职效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及董事会组成相关条款进行修订，本次修订将董事会成员由九名调整为七名，同时取消副董事长设置，优化董事会人员配置。修订内容主要如下：

修订前修订后

第七十条股东会由董事长主持。董事长不能第七十条股东会由董事长主持。董事长不能履履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董推举的一名董事主持。

事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第八十五条董事候选人名单以提案的方式提第八十五条董事候选人（非职工董事）名单以请股东会表决。董事提名的方式和程序为：提案方式提请股东会表决。

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选（一）董事会有权提名董事候选人。董事会根据

任的人数，首先由董事会提出拟选任董事的建议提名委员会提出拟任董事的建议名单，审议并做名单，然后由董事会向股东会提出董事候选人提出决议后，将董事候选人名单以提案的形式提交交股东会选举；股东会审议。

（二）持有或合并持有公司发行在外有表决（二）单独或合计持有公司已发行股份百分之五

权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公以上表决权的股东有权提名非独立董事候选人，司董事会提出董事候选人，但提名的人数必须符股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规合章程的规定，并且不得多于拟选人数。定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每（三）选举独立董事的，公司董事会、单独或者一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决公告候选董事的简历和基本情况。定。

第一百零八条公司设董事会，董事会由九名第一百零八条公司设董事会，董事会由七名董

董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会举产生。公司独立董事占董事会成员的比例不得成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。会计专业人士。

第一百一十五条公司副董事长协助董事长工第一百一十五条董事长不能履行职务或者不作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者履行职务。

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十条公司设经理一名，由董事会聘第一百四十条公司设经理一名，由董事会聘任任或解聘。公司设副经理若干名，总法律顾问一或解聘。公司设副经理若干名，总法律顾问一名，名，由董事会聘任或解聘。由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘

书为公司高级管理人员，其中董事会秘书由副经书、总法律顾问为公司高级管理人员，其中董事理兼任。会秘书由副经理兼任。

第一百四十七条经理可以在任期届满以前提第一百四十七条公司高级管理人员可以在任出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董与公司之间的劳务合同规定。事会提交书面辞职报告。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第二百一十条本章程以中文书写，其他任何第二百一十条本章程以中文书写，其他任何语

语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以经市长春市工商行政管理局最近一次核准登记后的场监督管理部门最近一次核准登记或者备案后

中文版章程为准。的中文版章程为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

二、《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订情况

结合本次《公司章程》修订，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步配套修订，主要修订副董事长设置相关条款，修订内容主要如下：

（一）《股东会议事规则》修订对照表

修订前修订后

第三十条股东会由董事长主持。董事长不能第三十条股东会由董事长主持。董事长不能履

履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过推举的一名董事主持。

半数的董事共同推举的一名董事主持。

（二）《董事会议事规则》修订对照表

修订前修订后

第六条提议召开董事会临时会议的，应当通第六条提议召开董事会临时会议的，应当通过

过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人

人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明明下列事项：下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点（三）提议会议召开的时间或者时限、地点

和方式；和方式；

（四）明确和具体的提案；（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事提案内容应当属于《公司章程》规定的董事

会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应于当日转交董事长。董事长认为提关材料后，应于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门董事长应当自接到提议或者证券监管部门

的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

如董事长不能主持会议，可委托副董事长主持会如董事长不能主持会议，由过半数的董事共同推议；如副董事长不能主持会议，可委托一名董事举的一名董事主持。

代为主持会议。

第九条董事会由 9 名董事组成，其中独立董第九条董事会由 7 名董事组成，其中独立董事

事 3 名，董事会设董事长 1 人，副董事长 1人。 3 名。董事会设董事长 1 人。独立董事占董事会独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名一，且至少包括一名会计专业人士。会计专业人士。

本次修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门登记为准。

三、修订公司治理制度的相关情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经

公司第九届董事会第四次会议审议通过，修订了相关公司治理制度，具体情况如下：

序号制度名称变更情况是否需要股东会审议

1 《关联交易管理办法》修订否