证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2022-026

廊坊发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年6月21日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2022年6月23日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案具体内容详见公司同日披露的《关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-027）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022年6月23日