证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2022-044

廊坊发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出

本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2022年8月26日以现场表决方式在河北省廊坊市

广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座 22层公司会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

（五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十届监事会主席的议案选举魏树焕女士为公司第十届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

1监事会对公司2022年半年度报告进行了审核，认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司

内部管理制度的规定，半年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司监事会

2022年8月26日

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