廊坊发展:廊坊发展股份有限公司独立董事2023年度述职报告（冯国馨）

廊坊发展股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（冯国馨）

作为廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。

现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况冯国馨，男，汉族，1974年出生，中共党员，工学博士。

曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管

理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信创科达资本管理有限公司董事长。2023年12月至今任

公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年12月4日，本人作为公司第十届董事会独立董

事候选人亲自出席了公司2023年度第二次临时股东大会，经股东大会选举担任公司第十届董事会独立董事。

2023年度任期内，本人按时出席公司董事会，无缺席和

委托其他董事出席董事会的情况。公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，本人对出席的董事会会议审议的议案投出同意票。2023年度任期内公司共召开了1次董事会会议、1次临时股东大会，具体出席情况如下：

独立董事本年应参加董亲自委托出席缺席出席股东姓名事会次数出席次数次数次数大会次数冯国馨11001

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会、战略委员会四个专门委员会。本人担任第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2023年度任期内，公司未召开各董事会专门委员会。2024年，本人将根据董事会专门会议议事规则，积极出席相关会议，履行独立董事工作职责。（三）出席独立董事专门会议情况报告期内，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》并制定了《独立董事专门会议制度》，已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。2023年度任期内，公司暂未召开独立董事专门会议。2024年，本人将根据上述独立董事专门会议相关规定，出席独立董事专门会议，履行独立董事工作职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任期内，本人作为审计委员会委员，与公司内

部审计机构进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，认真履行相关职责。

（五）保护中小股东权益情况

2023年度任期内，本人对公司内控制度的建立完善、生

产经营状况、股东大会和董事会决议执行情况等进行调查了解，并利用自身专业知识，积极提出了意见和建议。对信息披露进行监督和核查，督促公司严格按照监管要求真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。

（六）现场工作情况

2023年度任期内，本人通过参加股东大会、董事会等会议、现场考察及与公司经营层、相关部室进行现场沟通等方

式履行职责，全面深入了解公司生产经营及规范运作等情况，并通过会谈、电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高

级管理人员及相关工作人员保持沟通交流，并密切关注公司信息披露情况及媒体相关报道，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，能够及时沟通公司的生产经营、重大事项及其进展情况，并征求、听取本人的专业意见。公司董事会办公室认真组织并及时传递相关会议文件，为本人工作履职提供了必备的条件和充分的支持。

（八）履职能力提升情况

本人高度重视独立董事履职能力提升，不断加强对资本市场法律法规、上市公司监管要求、独立董事规范履职等法规制度的学习。在提名公司独立董事候选人之后，本人第一时间通过上交所独立董事履职学习平台进行学习，在当选公司独立董事后，积极参加了上海证券交易所组织开展的上市公司独立董事后续培训，主动了解和及时掌握上市公司的运作体系和监管机构的合规要求，以便更好地履职尽责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况2023年度任期内，公司与关联人之间发生的关联交易

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求开展。本人认为公司发生的关联交易定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东利益的情形，关联交易履行了相应的决策、披露等法定程序，合法有效。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况

2023年度任期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）上市公司被收购情况

2023年度任期内，公司不存在被收购的情形。

（四）定期报告、内部控制评价报告情况

2023年度任期内，公司未披露定期报告和内部控制评价报告。

（五）聘用或更换会计师事务所情况

2023年度任期内，公司不涉及聘用、解聘承办上市公司

审计业务的会计师事务所情形。