证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：2025-026

廊坊发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月26日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座

22层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66485403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）17.4888

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；

3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62235083 93.6071 4119220 6.1956 131100 0.1973

2、议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62219783 93.5841 4144620 6.2338 121000 0.1821

3、议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62222083 93.5875 4139520 6.2262 123800 0.1863

4、议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62183283 93.5292 4165620 6.2654 136500 0.2054

5、议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62147901 93.4760 4210502 6.3329 127000 0.1911

6、议案名称：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62241883 93.6173 4175420 6.2802 68100 0.1025

7、议案名称：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62236283 93.6089 4175420 6.2802 73700 0.1109

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

8.01王倩6040264990.8509是

8.02孙海侠6049767990.9939是

8.03赵玉梅5983637689.9992是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举张斌先生为公司第406841756810

648.945250.23540.8194

十一届董事会1834200董事的议案关于选举张东辉先生为公司406241757370

748.877850.23540.8868

第十一届董事5834200会董事的议案

2228

8.01王倩26.8169----

949

2323

8.02孙海侠27.9603----

979

1662

8.03赵玉梅20.0040----

676

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见2025年8月19日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、以特别决议审议的《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》获得有

效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：肖秀君、刘元军

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表

决结果及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书