证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2026-009

廊坊发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座

22层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）61862600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.2727

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王倩女士因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书张春岭先生列席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60507000 97.8086 1313200 2.1227 42400 0.0687

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60504100 97.8040 1314200 2.1243 44300 0.07173、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60379600 97.6027 1447700 2.3401 35300 0.0572

4、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60512900 97.8182 1313200 2.1227 36500 0.0591

5、议案名称：关于公司2026年度融资及担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60455100 97.7247 1362700 2.2027 44800 0.0726

6、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60490500 97.7820 1327600 2.1460 44500 0.0720

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60470900 97.7503 1342400 2.1699 49300 0.07988、议案名称：关于制定《廊坊发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60320300 97.5068 1399000 2.2614 143300 0.2318

9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60319700 97.5059 1399600 2.2624 143300 0.2317

10、议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司募集资金管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60499900 97.7972 1321200 2.1357 41500 0.0671

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2025年度

220514477

3利润分配预案的议59.798339.2447353000.9570

90000

案关于公司续聘2026

233913132

4年度会计师事务所63.411835.5986365000.9896

20000

的议案关于公司2026年度

228113627

5融资及担保计划的61.844936.9405448001.2146

40000

议案关于在廊坊银行办

理存款、结算业务额231613276

662.804635.9890445001.2064

度暨关联交易的议80000案关于使用闲置自有

229713424

7资金进行银行理财62.273336.3902493001.3365

20000

的议案关于公司董事2026

21461399614330

9年度薪酬方案的议58.174537.94083.8847

000000

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年年度股东会会议资料》。

2、以特别决议审议的《关于公司2026年度融资及担保计划的议案》获得有效表

决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康肖秀君

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决

结果及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2026年5月9日