证券代码：600149证券简称：廊坊发展公告编号：临2025-017

廊坊发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座

22层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）61504120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.1785

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；

3、董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60386000 98.1820 941620 1.5309 176500 0.2871

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60384500 98.1796 943120 1.5334 176500 0.2870

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60445800 98.2792 881720 1.4335 176600 0.2873

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60383100 98.1773 944520 1.5357 176500 0.2870

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60362900 98.1444 944520 1.5357 196700 0.3199

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 59822500 97.2658 1367820 2.2239 313800 0.5103

7、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60541900 98.4355 944520 1.5357 17700 0.0288

8、议案名称：关于公司2025年度融资及担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 60311300 98.0605 965720 1.5701 227100 0.3694

9、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 60354600 98.1309 964220 1.5677 185300 0.3014

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 59930800 97.4419 1564120 2.5431 9200 0.0150

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024

164813673138

1年度利润分配49.507241.07049.4224

80082000

预案的议案关于公司续聘

2025年度会计236894451770

271.108128.36030.5316

师事务所的议200200案关于公司2025

213796572271

3年度融资及担64.184028.99696.8191

6002000

保计划的议案关于在廊坊银

行办理存款、结

218096421853

4算业务额度暨65.484228.95195.5639

9002000

关联交易的议案关于使用闲置自有资金进行17571564

552.759146.964692000.2763

银行理财的议100120

案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案内容详见2025年5月9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、以特别决议审议的《关于公司2025年度融资及担保计划的议案》获得有

效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康肖秀君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表

决结果及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书