证券代码：600150证券简称：中国船舶公告编号：2026-028

中国船舶工业股份有限公司

关于公司2026年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2026年1-6月募集资

金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）的注册批复。中国船舶因本次交易新增发行股票3053192530股。公司于

2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的

《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。

1.公司2020年发行股票购买资产并募集配套资金（以下简称“2020年非公开发行股份募集资金”）

（1）实际募集资金金额、资金到账时间1经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225号）核准，中国船舶工业股份有限公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股（A股）250440414 股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日，本公司共募集资金386680.00万元，

扣除承销费用3866.80万元后，募集资金实际到账金额为382813.20万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第1-00107号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司使用募集资金金额为262130.26万元（含承销费用3866.80万元）。其中投入募投项目资金72194.48万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金

额189935.78万元（含承销费用3866.80万元），尚未使用的金额为

146360.87万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月以募集资金直接投入募投项目7384.07万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目79578.55万元。

2026年1-6月以募集资金补充流动资金64.22万元，截至2026年6月30日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额190000.00万元。

根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，2026年1-6月以节余募集资金永久补充流动资金31068.58万元。截至2026年

6月30日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金31068.58万元。

综上，截至2026年6月30日，本公司使用募集资金金额为300647.13万元（含承销费用3866.80万元），其中累计投入募投项目资金79578.55万元、按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相

2关费用金额190000.00万元（含承销费用3866.80万元）、根据公司第九

届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金31068.58万元，尚余待永久补充流动资金金额为108302.13万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集资金到账时间2020年7月27日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额386680.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用3866.80

二、募集资金净额382813.20

减：

以前年度已使用金额258263.46

本年度使用金额7448.29暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.15

其他-节余资金永久补充流动资金31068.58

加：

募集资金利息收入22270.41

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额108302.13

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799号文）核准，中国重工于

2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发

行价格向社会公众发售 1995000000 股人民币普通股（A 股），认股款合计人民币1472310.00万元，扣除承销及保荐费用共33863.13万元后，中国重工实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1438446.87 万元，

3扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币4365.03万元后，实际

募集资金净额为人民币1434081.84万元。上述资金已于2009年12月

10日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行股票的实

际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为1465880.02万元，其中投入募投项目资金710181.05万元，永久补充流动资金755698.97万元，尚未使用的金额为2909.66万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月无募集资金使用。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为

1465880.02万元，其中投入募投项目资金710181.05万元，永久补充流动资金755698.97万元，尚未使用的金额为2910.38万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年12月10日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1472310.00

其中：超募资金金额790611.84

减：直接支付发行费用38228.16

二、募集资金净额1434081.84

减：

以前年度已使用金额1465880.02本年度使用金额0

加：

4募集资金利息收入减手续费后的净额34708.56

三、报告期期末募集资金余额2910.38

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805015.00万元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2012年6月4日至2018年6月4日。中国重工发行可转换公司债券募集资金总额为人民币

805015.00万元，扣除承销费用11465.20万元后，中国重工实际收到上

述可转债的募集资金人民币793549.80万元，扣除由中国重工支付的其他发行费用共计人民币2445.50万元后，实际募集资金净额为人民币

791104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账，中瑞岳华会

计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收

情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为786104.49万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产

349204.30万元，投入募投项目资金436900.19万元，尚未使用的金额

为59870.97万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

2026年1-6月以募集资金直接投入募投项目2572.28万元。截至2026年6月30日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目439472.47万元。

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，2026年1-6月以节余募

5集资金永久补充流动资金55504.47万元。截至2026年6月30日，本公

司节余募集资金累计永久补充流动资金55504.47万元。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为

844181.24万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目

标资产349204.30万元，投入募投项目资金439472.47万元，根据中国

船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金55504.47万元，尚余待永久补充流动资金金额为2044.44万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2012年公开发行可转债募集资金到账时间2012年6月8日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额805015.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用13910.70

二、募集资金净额791104.30

减：

以前年度已使用金额786104.49

本年度使用金额2572.28

暂时补流金额7500.00

其他-节余资金永久补充流动资金55504.47

加：

募集资金利息收入减手续费后的净额55121.38

其他-暂时补流资金归还7500.00

三、报告期期末募集资金余额2044.44

4.中国重工2014年非公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、

6武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等9家特定投资者非

公开发行 2019047619 股 A 股股票，每股发行价格为人民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币848000.00万元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币16391.49万元后，募集资金净额为人民币831608.51万元。上述募集资金于2014年1月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第

01360001号验资报告。

（2）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，中国重工使用募集资金金额为820157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产327474.92万元，投入募投项目资金230817.38万元，永久补充流动资金261865.56万元，尚未使用的金额为16706.73万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

（3）本期使用金额及当前余额

根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，2026年1-6月以节余募集资金永久补充流动资金340.45万元。截至2026年6月30日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金340.45万元。

综上，截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金金额为

820157.86万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产

327474.92万元，投入募投项目资金230817.38万元，按照募集资金使

用计划补充流动资金261865.56万元，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际已累计永久补充流动资金340.45万元，尚余待永久补充流动资金金额为16366.21万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

7发行名称2014年非公开发行股份

募集资金到账时间2014年1月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额848000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用16391.49

二、募集资金净额831608.51

减：

以前年度已使用金额820157.86本年度使用金额0

暂时补流金额44850.00

其他-节余资金永久补充流动资金340.45

加：

募集资金利息收入减手续费后的净额5256.01

其他-暂时补流资金归还44850.00

三、报告期期末募集资金余额16366.21

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》。2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经本公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2.募集资金三方监管协议情况

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

8根据《管理制度》并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对

募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年

8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问中信

证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于

2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有限责任

公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公

司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2026年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金2009年12月23日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金2012年6月12日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户

9存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工严格按照

相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金2014年1月27日，中国重工按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金管理

制度（2013年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股

份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行共同

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

3.募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股份募集资金到账时间2020年7月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国船舶工招商银行股份有已转为一般业股份有限限公司上海分行120906395510806结算账户公司营业部

江南造船兴业银行股份有21629010010021903719.69使用中（集团）有限公司上海人民

限责任公司广场支行2162901001002191520.04使用中

8218007880100000117542036.12使用中

上海浦东发展银广船国际有

行股份有限公司8218007880180000117639846.56使用中限公司广州分行

8218007880160000117726399.72使用中

合计108302.13

10（2）中国重工2009年公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年12月10日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股中国船舶重工

份有限公司北京11001085400059612888117.73使用中股份有限公司阜成路支行中国建设银行股重庆长征重工

份有限公司重庆500011036000500008762792.65使用中有限责任公司大渡口支行武汉重工铸锻浦发银行武汉武

70070154500000244-使用中

有限责任公司昌支行重庆跃进机械工商银行重庆永

3100090029022158348*-使用中

厂有限公司川支行

合计2910.38

（3）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2012年公开发行可转债募集资金到账时间2012年6月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有

限公司青岛崂山5329020089108036.10使用中中国船舶集团支行青岛北海造船交通银行青岛山

3720055136085100069860使用中

有限公司东路支行交通银行青岛山

3728999996050030023640使用中

东路支行大连船舶重工兴业银行大连分

53201010010026507137.47使用中

集团有限公司行营业部

大连船舶重工中国建设银行股212015013000530163050.80使用中集团装备制造份有限公司大连

有限公司西岗支行212015013000490000552000.00使用中中船（重庆）装中国工商银行股

备技术有限公份有限公司重庆31000921292000139340.07使用中司江津支行

合计2044.44

11（4）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行股份募集资金到账时间2014年1月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

中国建设银行股110010854000596158884.55使用中份有限公司北京

阜成路支行11001085400049710039360.00使用中中国船舶重工

股份有限公司12390488171070211.27使用中招商银行北京分

123904881780004446800.00使用中

行万寿路支行

123904881779000149080.00使用中

中国建设银行股武昌船舶重工

份有限公司武汉4200123705205300183417.26使用中集团有限公司凤凰支行中国建设银行股重庆长征重工

份有限公司重庆500011036000502141530.03使用中有限责任公司大渡口支行山西平阳重工中国建设银行股

机械有限责任份有限公司山西1400171620805051036993.10使用中公司侯马支行

合计16366.21

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金本期募集资金实际使用情况详见“附表1：中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项

目建设及补充公司流动资金。截至2026年6月30日，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额190000.00万元，

12向江南造船及广船国际拨付募投资项目资金196680.00万元，江南造船

和广船国际实际用于募集资金投资项目金额79578.55万元，根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金18224.02万元。截至2026年6月30日，募投项目已全部结项，募集资金余额为108302.13万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会决议，将全部用于永久补充流动资金），具体募投项目募集资金使用情况如下：

（1）向广船国际有限公司拨付135529万元以实施募投项目

*广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49985.00万元，承诺投入募集资金总额49985.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金投入项目金额10985.83万元，募集资金投入进度为计划的

21.98%，广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计45558.77万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年4月完成竣工验收。

*广船国际智能制造项目总投资48056.00万元，承诺投入募集资金总额48056.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金投入项目金额10864.12万元，募集资金投入进度为计划的22.61%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计33602.17万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

*广船国际绿色发展建设项目总投资37488.00万元，承诺投入募集

13资金总额37488.00万元。截至2026年6月30日，广船国际以募集资金

投入项目金额13145.49万元，募集资金投入进度为计划的35.07%。广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计33409.69万元。广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于2026年2月完成竣工验收。

（2）向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金61151万元以实施募投项目

*数字造船创新示范工程项目总投资额39760.50万元，承诺投入募集资金总额 39760.50 万元。该项目已变更为大型 LNG 船建造能力条件保障项目，详见下文“四、变更募投项目的资金使用情况”。

*高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额21390.50万元，承诺投入募集资金总额21390.50万元。截至2026年6月30日，江南造船以募集资金投入项目金额4435.04万元，募集资金投入进度为计划的20.73%，江南造船使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计

24376.29万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使

用计划存在差异，系江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目所致。项目已于2022年完成竣工验收。

* 大型 LNG 船建造能力条件保障项目总投资额 48441 万元，承诺投入募集资金总额39760.50万元。截至2026年6月30日，江南造船以募集资金投入大型 LNG 船建造能力条件保障项目金额 40148.07 万元，募集资金投入进度为计划的100.97%。项目已于2026年3月完成竣工验收。

2.中国重工2009年公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募集资金707009.00万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额14710181.05万元，募集资金余额为2910.38万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）正在建设的募投项目情况

截至2026年6月30日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付募集资金65000.00万元，累计使用募集资金69350.14万元，募集资金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表2：中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

向武汉重工铸锻有限责任公司增资65000.00万元，实施船用中速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额96240.00万元，承诺投入募集资金总额65000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额69350.14万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

21955.00万元，投入进度为计划的106.69%，募集资金已全部使用完毕。

项目已于2026年8月完成竣工验收。

（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况

*2026年1-6月，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收。

向重庆跃进机械厂有限公司增资24000.00万元，实施柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额35000.00万元，承诺投入募集资金总额24000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额25875.89万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金

8500.00万元，投入进度为计划的107.82%，募集资金已全部使用完毕。

项目已于2026年6月完成竣工验收。

*截至2026年6月30日，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承

诺投入募集资金总额23500.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额21869.94万元，募集资金余额为2792.65万元。项目已完15成竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为47.71万元，

节余资金2744.94万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。

以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付收购款349204.30万元，向下属子公司拨付募投项目募集资金440900.00万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额436900.19万元，募投项目已全部结项，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金55504.47万元，募集资金余额为2044.44万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议决议，将全部用于永久补充流动资金）。单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持

有的7家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任

公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家

公司的100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。截至2025年12月31日，实际使用募集资金金额349204.30万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182000.00万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

*正在建设的募投项目情况

16截至2026年6月30日，中国重工募投项目已全部结项，无在建募投项目。

*已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2026 年 1-6 月，中国重工募投项目中，3个项目完成竣工验收。

中国重工向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金

130195.00万元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项

目（二期）。

（a）大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额

107862.00万元，承诺投入募集资金总额87000.00万元。截至2026年

6月30日，募集资金实际投入金额89164.87万元，其中以募集资金置换

预先投入项目的自筹资金4278.12万元，投入进度为计划的102.49%。项目已于2026年3月完成竣工验收。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金39699.46万元，募集资金余额37.47万元。

（b）大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建

设项目（一期）总投资额39673.00万元，承诺投入募集资金总额19195.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额19201.77万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金18832.30万元，投入进度为计划的100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于2026年3月完成竣工验收。

（c）大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建

设项目（二期）总投资额24000.00万元，变更后承诺投入募集资金总额

24000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额19754.99万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3110.03万元，投入进度为计划的82.31%。项目已于2026年1月完成竣工验收。2026年1-6

17月使用节余募集资金补充流动资金7291.44万元，募集资金余额2000.80万元。

B、截至 2026 年 6 月 30 日，中国重工募投项目中，4 个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕，根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，节余募集资金将用于补充流动资金。

（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工有限责任公司）拨付可转债募集资金43000.00万元，实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。项目总投资额75046.00万元，承诺投入募集资金总额43000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额43332.59万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金40673.30万元，投入进度为计划的100.77%，募集资金余额6.10万元。

（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限公司）拨付可转债募集资金14000.00万元，实施江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额25458.00万元，变更后承诺投入募集资金总额11000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额12521.82万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1643.40万元，投入进度为计划的113.83%。项目已于2025年完成竣工。2026年1-6月使用节余募集资金补充流动资金3068.36万元（含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资金3000万元），募集资金余额0.07万元。

大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连船舶重

工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船重工大连

船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），详见本报告“三、（一）3、（2）* A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，

18本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集

资金存放与实际使用情况的专项报告。

4.中国重工2014年非公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购款

327474.92万元，向下属子公司拨付募投项目资金231968.03万元，用

于永久补充流动资金261865.56万元。中国重工下属子公司实际用于募投项目金额230817.38万元，募投项目已全部结项。根据中国船舶第九届董事会第七次会议决议，以节余募集资金累计永久补充流动资金340.45万元，募集资金余额为16366.21万元（含募集资金存放产生银行存款利息，根据公司第九届董事会第七次会议决议，将全部用于永久补充流动资金），单项募投项目募集资金使用情况如下：

（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产

该项目拟使用募集资金总额327474.92万元。截至2026年6月30日，实际使用募集资金金额327474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164108.43万元，投入进度为计划的100.00%。

（2）募投项目

*正在建设的募投项目情况

截至2026年6月30日，中国重工募投项目已全部结项，无在建募投项目。

*已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况

A、2026 年 1-6 月，中国重工募投项目中，1个项目完成竣工验收。

向武昌船舶重工集团有限公司增资25770.00万元，实施军贸舰船技术改造项目。项目总投资额36800.00万元，承诺投入募集资金总额

25770.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额25770.11万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金25770.00万元，投入进度为计划的100.00%。募集资金余额17.26元。项目已于2026年4月

19完成竣工验收。

B、截至 2026 年 6 月 30 日，中国重工募投项目中，3 个项目完成竣工验收且募集资金尚未使用完毕。

（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技

术改造项目承诺投入募集资金总额6000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额5682.54万元。项目已完成竣工验收。2026年

1-6月使用节余募集资金补充流动资金340.45万元，募集资金余额0.03万元。

（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投

入募集资金总额6522.00万元。截至2026年6月30日，募集资金实际投入金额6488.24万元，募集资金余额为93.10万元。项目已完成竣工验收。

（c）军贸舰船技术改造项目详见本报告“三、（一）4、（2）* A”。

以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见公司及中国重工前期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1-6月，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1-6月，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年1-6月，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

20（六）节余募集资金使用情况公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股份、中国重工2012年公开发行可转换公司债

券、中国重工2014年非公开发行股票三次融资所涉节余募集资金

139398.50万元、57719.27万元、16706.70万元全部用于永久补充流

动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

（1）公司2020年非公开发行股份募集资金

2026年1-6月，公司以高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目、大型LNG船建造能力条件保障项目部分节余募集资金和补流及募投资金拨

付前产生的利息永久补充流动资金合计31068.58万元。

（2）中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1-6月，公司以大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力

提升项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建

设项目（二期）、江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目部分节余募集资金和募投项目投资额调减节余资金永久补充流动资金

55504.47万元。

（3）中国重工2014年非公开发行股票募集资金

2026年1-6月，公司以大型工程机械动力系统关键部件技术改造项目

部分节余募集资金永久补充流动资金340.45万元。

（七）募集资金使用的其他情况

21无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司2020年非公开发行股份募集资金

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称“新项目”）市场

环境基础上，将江南造船原项目募集资金39760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48441万元，由江南造船实施。

2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设

项目（二期）固定资产投资原为68400万元，使用募集资金63805万元；

现将固定资产投资由68400万元调减为25000万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25000.00万元调减为24000.00万元，全部使用募集资金。

根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投

22资调增2479万元，调减募集资金3000万元。

3.已完成竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的募投项目

变更情况

已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026年8月31日

23附表1：

中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额386680.00本年度投入募集资金总额7448.29

变更用途的募集资金总额39760.50

已累计投入募集资金总额269578.55

变更用途的募集资金总额比例10.28%已变更项截至期末累计投截至期末投是否项目可行截至期末承截至期末累

承诺投资项目含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入进度（%）项目达到预定可本年度实现达到性是否发诺投入金额计投入金额

目分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额(4)＝使用状态日期的效益预计生重大变

(1)(2)（如有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益化

（一）固定

资产投资项196680.00196680.00196680.007384.0779578.55-117101.4513155.70目高端超大型集装箱船舶项目已于2022年

21390.5021390.5021390.504435.04-16955.4620.732310.00是否

技术提升及完成竣工验收产业化项目数字造船创变更投资

新示范工程39760.50项目项目

大型 LNG 船 项目已于 2026 年变更投资

建造能力条39760.5039760.5040148.07387.57100.973月完成竣工验2420.00是否项目件保障项目收中小型豪华项目已于2026年客滚船能力49985.0049985.0049985.003511.5610985.83-38999.1721.984月完成竣工验6268.90是否建设项目收

24项目已于2026年

智能制造项

48056.0048056.0048056.00993.9110864.12-37191.8822.612月完成竣工验2156.80是否

目收项目已于2026年绿色发展建不适

37488.0037488.0037488.002878.6013145.49-24342.5135.072月完成竣工验不适用否

设项目用收

（二）补充不适

175000.00175000.00175000.00175000.00不适用不适用不适用否

流动资金用

（三）中介不适

机构及其他15000.0015000.0015000.0064.2215000.00不适用不适用不适用否用相关费用

合计386680.00386680.00386680.007448.29269578.55-117101.4513155.70

（1）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已于2022年完成竣工验收，该项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资金予以投入，从而使得募未达到计划进度原因（分集资金使用与计划存在一定差异；具体募投项目）（2）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际非公司全资子公司，需要履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要以自筹资金方式开展前期投入。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形截至2026年6月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为108302.13万元（含募集资金专户存储产生的利息收入），主要为子企业募集资金到位前，以自筹成原因资金投入募投项目。

经公司第九届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过，将本次融资项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，公司使用募集资金其他使用情况

募集资金永久补充流动资金金额合计31068.58万元。

25附表2：

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额1434081.84本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额404377.00

已累计投入募集资金总额1465880.02

变更用途的募集资金总额比例28.20%截至期末项目可已变更项本年截至期末累计投入投入进度项目达到预定是否达行性是目含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺度投截至期末累计金额与承诺投入金本年度实

承诺投资项目（%）可使用状态日到预计否发生

分变更投资总额额投入金额(1)入金投入金额(2)额的差额(3)＝现的效益

(4)＝期效益重大变（如有）额(2)-(1)

(2)/(1)化

（一）固定资

729804.00707009.00707009.00710181.053172.052999.18

产投资项目船用中速柴油项目已于2026

机曲轴生产线无65000.0065000.0065000.0069350.144350.14106.69年8月完成竣2805.59不适用否建设项目工验收柴油机轴瓦及项目已于2026

功能部套生产无24000.0024000.0024000.0025875.891875.89107.82年6月完成竣193.59不适用否能力建设项目工验收已完成竣工验收的募投项目

不适用640804.00618009.00618009.00614955.02-3053.98不适用不适用不适用不适用及已转让或终止的募投项目

（二）补充流

744498.97755698.97755698.97755698.97100.00不适用不适用不适用否

动资金

合计1474302.971462707.971462707.971465880.023172.052999.18

26武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆红江机械有限责任公司

船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收时间变更，经中国重工2012年第二届董事会第十六次会议审议通过。

未达到计划进度原因（分具根据2015年4月28日中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的体募投项目） 议案》，公司在执行《首次公开发行 A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。

经中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工2015年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，验收时间调整为2018年2季度。

项目可行性发生重大变化的无情况说明

经2010年1月22日召开的中国重工第一届董事会第七次会议审议通过，中国重工拟使用募集资金295452万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》。截至2026年6月30日，中国重工下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至中国重工募集资金专户，其余中国重工下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291952万元。

经中国重工第一届董事会第八次会议审议通过，并经中国重工2009年度股东大会批准，中国重工以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增募集资金投资项目先期投入

大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额及置换情况12665.48万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经中国重工第二届董事会第四次会议审议通过并经2010年度中国重工股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金12665.48万元置换预先投入的自筹资金。截至2026年6月30日，重庆长征重工有限责任公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12665.48万元。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况

27根据中国重工第一届董事会第八次会议决议，并经中国重工2009年度股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资

金380000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27120.00万元；根据中国重工第一届董事会第十一次会议决议，并经中国重工2010年第一次临时用超募资金永久补充流动资股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6860.00万元；根据中国重工第金或归还银行贷款情况一届董事会第十四次会议决议，并经中国重工2010年第二次临时股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金

272000.00万元；根据中国重工第三届董事会第九次会议决议，并经中国重工2014年度股东大会审议通过，中国重工以剩余募集资金永久补充流动资金

69718.97万元。截至2026年6月30日，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计755698.97万元。

募集资金结余的金额及形成截至2026年6月30日，中国重工募集资金余额为2910.38万元（含募集资金专户存储产生的利息收入）。结余原因：为应对由于金融危机的影响带来的市场原因变化，部分募投项目为应对市场变化，调整建设地点、建设纲领及建设内容，中国重工调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。

募集资金其他使用情况无

28附表3：

中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额791104.30本年度投入募集资金总额2572.28

变更用途的募集资金总额194705.00

已累计投入募集资金总额788676.77

变更用途的募集资金总额比例24.61%截至期末项目可截至期末累计投是否已变更项目含截至期末承截至期末累投入进度行性是募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投项目达到预定可使本年度实达到

承诺投资项目部分变更（如诺投入金额计投入金额（%）否发生诺投资总额总额入金额入金额的差额用状态日期现的效益预计

有）(1)(2)(4)＝重大变

(3)＝(2)-(1)效益

(2)/(1)化

（一）收购中船不适

重工集团持有的无363115.00349204.30349204.30349204.30100.00否用

7家目标资产

（二）固定资产

441900.00437900.00437900.002572.28439472.471572.471345.79

投资项目大船重工海洋石项目已于2026年不适

油配套装备制造无87000.0087000.0087000.002565.5489164.872164.87102.49792.50否

3月完成竣工验收用

能力建设项目大船重工大连船舶重工集团装备项目已于2026年3不适

制造有限公司装无19195.0019195.0019195.0019201.776.77100.04434.18否月完成竣工验收用备制造基地建设

项目（一期）

29大船重工大连船变更募投项目

舶重工集团装备建设纲领、项项目已于2026年不适

制造有限公司装目总投资额、63805.0024000.0024000.002.6819754.99-4245.0182.31119.11否

1月完成竣工验收用

备制造基地建设募集资金承诺

项目（二期）投资总额已完成竣工验收的募投项目及已不适

不适用271900.00307705.00307705.00311350.843645.84不适用不适用不适用

转让或终止的募4.06用投项目

合计805015.00787104.30787104.302572.28788676.771572.471345.79根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》，中国重工在执行《首次公开发行 A股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及2个项目，其中：（1）未达到计划进度原因（分具体募投渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同时审慎控制了实施进度。

项目）

（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不能按期验收。

根据中国重工2016年4月28日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经中国重工2015年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影响，出现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。

项目可行性发生重大变化的情况说无明

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，中国重工已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中国重工以自筹资金预先投入募投项目金额合计

364443.70万元。中瑞岳华会计师事务所对中国重工以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号

募集资金投资项目先期投入及置换《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工情况股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据2012年7月5日中国重工第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金360118.75万元置换预先投入的自筹资金。截至2026年6月30日，中国重工已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计360118.75万元。

经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有用闲置募集资金暂时补充流动资金

限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金3000.00万元及4500.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，情况本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。

对闲置募集资金进行现金管理，投无资相关产品情况

30用超募资金永久补充流动资金或归

无还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因截至2026年6月30日，中国重工募集资金余额为2044.44万元（含募集资金专户存储产生的利息收入），主要是募集资金专户存款利息。

2019年2月25日，大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产，并指定大连永通会计师事务

所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集募集资金其他使用情况团合并范围，相应募投项目被动转出终止。

经中国船舶第九届董事会第七次会议审议通过，将本次融资项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，公司使用募集资金永久补充流动资金金额合计55504.47万元。

31附表4：

中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额831608.51本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额295189.59

已累计投入募集资金总额820157.86

变更用途的募集资金总额比例35.50%截至期末累计截至期末已变更项是否项目可行截至期末承本年度截至期末累投入金额与承投入进度项目达到预定本年度目含部分募集资金承调整后投资达到性是否发

承诺投资项目诺投入金额投入金计投入金额诺投入金额的（%）可使用状态日实现的

变更（如诺投资总额总额预计生重大变

(1)额(2)差额(3)＝(2)-(4)＝期效益

有）效益化

(1)(2)/(1)

（一）收购大船集不适

团、武船集团持有的无327475.00327475.00327474.92327474.92100.00不适用否用目标资产

（二）固定资产投资

266122.00231968.03231968.03230817.38-1150.65

项目项目已于2026军贸舰船技术改造项不适

无25770.0025770.0025770.0025770.110.11100.00年4月完成竣否目用工验收已完成竣工验收的募不适

投项目及已转让或终不适用240352.00206198.03206198.03205047.27-1150.76不适用不适用不适用用止的募投项目变更募投项不适

（三）补充流动资金238011.59261865.56261865.56261865.56100.00不适用不适用否目投资总额用

合计831608.59821308.59821308.51820157.86-1150.65经中国重工 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工 2015 年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司“AP1000 核未达到计划进度原因电主管道等技术改造项目”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为2017年2季度。

32项目可行性发生重大变化的情况说

无明

募集资金到位前，中国重工以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币325429.01万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01360015号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以2014年非情况公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金

320792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2026年6月30日，子公司全部已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320792.20万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的情况闲置募集资金暂时补充流动资金40000.00万元及4850.00万元已于2016年9月全部归还至募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投无资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额为16366.21万元（含募集资金专户存储产生的利息收入），主要是项目资金节余、募集资金专户存募集资金结余的金额及形成原因款利息。

按照募集资金使用计划，中国重工使用募集资金238011.59万元补充流动资金。经中国重工第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，中国重工终止实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23853.97万元用于永久补充公司的流动资金。截至2026年6月30日，中国重工使用募集资金补充流动资金金额合计261865.56募集资金其他使用情况万元。

经中国船舶第九届董事会第七次会议审议通过，将本次融资项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，公司使用募集资金永久补充流动资金金额合计340.45万元。

33附表5：

中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度实投资进度变更后的实际累计投项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性是

对应的原项目拟投入募集划累计投资际投入金（%）

项目入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益否发生重大变化

资金总额金额(1)额(3)=(2)/(1)

大型 LNG 船建造能 数字造船创新 项目已于 2026 年

39760.5039760.5040148.07100.972420.00是否

力条件保障项目示范工程项目3月完成竣工验收

合计39760.5039760.5040148.072420.00根据经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2022年度股东大会批准的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投变更原因、决策程资项目的议案》，公司根据高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称原项目）募集资金未使用等实际情况，为提高序及信息披露情况 募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型 LNG 船建造能力条件保障项目（以下简称新项目）市场环境基础上，公司说明（分具体募投将江南造船原项目募集资金39760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48441万元，由江南造船实施。项目）公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过该事项，详见《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-018）。

未达到计划进度的 经本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据江南造船高质量发展战略及大型 LNG 船建造能力需求，随着 LNG 项目建设实施的推进，为进一步提升江情况和原因（分具 南造船大型 LNG 船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对 LNG 项目部分建设内容进行优化调整布局。结合 LNG 项目建设实施的实际情况，在其实施体募投项目）主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2024年底前延期至2025年底前。

变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明其他说明无

34附表6：

中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度投资进度项目达到预变更后的项目实际累计投本年度实是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投（%）定可使用状可行性是否发

入金额(2)现的效益预计效益

资金总额金额(1)入金额(3)=(2)/(1)态日期生重大变化长征重工船用锻件及铸钢件长征重工船用锻件及铸钢件

23500.0023500.0021869.9493.06已竣工验收403.98不适用否

扩能技术改造项目扩能技术改造项目防腐工程材料生产扩能建设

环境友好型涂料建设项目9105.009105.009105.00100.00已竣工验收不适用否项目工业生产自动化设备扩能建

海上智能交通系统建设项目1150.001150.001150.00100.00已竣工验收不适用否设项目轨道交通用橡塑制品产业化轨道交通用橡塑制品产业化

30110.0030110.0030110.00100.00已竣工验收不适用否

建设项目建设项目高性能挤出模具及辅机能力高性能挤出模具及辅机能力不适用

5400.005400.005530.33102.41不适用不适用不适用

建设项目建设项目（已转让）大连船机低速柴油机改扩建大连船机低速柴油机改扩建不适用

54000.0054000.0054000.00100.00不适用不适用不适用

项目项目（已转让）宜昌船柴船用低速柴油机改宜昌船柴船用低速柴油机改不适用

50000.0050000.0050062.08100.12不适用不适用不适用

扩建项目扩建项目（已转让）海西湾大型船舶配套设备及海西湾大型船舶配套设备及不适用

111000.00111000.00113594.29102.34不适用不适用不适用

港口机械生产能力建设项目港口机械生产能力建设项目（已转让）陕柴重工船用中速柴油机改陕柴重工船用中速柴油机改不适用

34000.0034000.0028709.3984.44不适用不适用不适用

扩建项目扩建项目（已转让）船舶与风力发电齿轮传动装船舶与风力发电齿轮传动装不适用

27000.0027000.0027098.07100.36不适用不适用不适用

置生产线技术改造项目置生产线技术改造项目（已转让）

35武汉船机甲板机械改扩建项武汉船机甲板机械改扩建项不适用

11200.0011200.0011200.00100.00不适用不适用不适用目目（已转让）

定位导航、石油及民船电子定位导航、石油及民船电子不适用

4350.004350.004439.82102.06不适用不适用不适用

能力建设项目能力建设项目（已转让）

变换器、智能交通管理系统变换器、智能交通管理系统不适用

4900.004900.004938.29100.78不适用不适用不适用

及风电控制系统建设项目及风电控制系统建设项目（已转让）风力发电与立磨齿轮传动装风力发电与立磨齿轮传动装不适用

32701.0032701.0032419.3799.14不适用不适用不适用

置生产技术改造项目置生产技术改造项目（已转让）工艺气螺杆压缩机组扩大生工艺气螺杆压缩机组扩大生不适用

5961.005961.005961.00100.00不适用不适用不适用

产能力建设项目产能力建设项目（已转让）

合计404377.00404377.00400187.58403.98

工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经中国重工第一届董事会第十一次会议审议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于2010年8月30日以董事会决议的形式予以公告，工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转变更原因、决策程序及信息化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹资金解决。根据中国重工第二届董事会第四次会议审议通过，并经中国重披露情况说明（分具体募投工2010年度股东大会批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、项目）加速项目建设，洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地131297.6平方米，厂房53605.96平方米。

中国重工为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过并于2012年8月10日以董事会决议的形式予以公告，大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由149888.00万元调整至90000.00万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167075.00万元调整至100000.00万元。以上两项目使用募集资金金额均不变更。

根据中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过，并经中国重工2012年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，中国重工对部分募集资金投资项目作如下调整：船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件市场需求变化影响，中国重工调减原计划年生产能力2万吨到1.2万吨，并相应调减建设内容和总投资；海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步变更原因、决策程序及信息

优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值披露情况说明（分具体募投的产品市场，提升传统非船优势产品市场，中国重工在该项目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；海上智能交通系统建设项目在项项目）（续）

目实施阶段，由于市场发生变化，自2009年以来，海上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风险性极大，为减少募投资金的投资风险，适应市场需求，中国重工对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据2014年4月25日中国重工第三届董事会第二次会议决议通

36过，并经中国重工 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，中国重工取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”。

根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非

公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第二十八次会议审议，并经中国重工2017年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与其控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

根据中国重工第三届董事会第三十一次会议审议，并经中国重工2017年度第三次临时股东大会审议通过，中国重工将全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。

未达到计划进度的情况和原无因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明其他说明无

37附表7：

中国船舶重工股份有限公司

2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计本年度投资进度项目达到预定是否达变更后的项目实际累计投本年度实现

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资实际投（%）可使用状态日到预计可行性是否发

入金额(2)的效益

资金总额金额(1)入金额(3)=(2)/(1)期效益生重大变化大船重工大连船舶重工集团大船重工大连船舶重工集团项目已于

装备制造有限公司装备制造装备制造有限公司装备制造24000.0024000.002.6819754.9982.312026年1月119.11不适用否

基地建设项目（二期）基地建设项目（二期）完成竣工验收江增机械离心式曝气鼓风机江增机械离心式曝气鼓风机

11000.0011000.004.0612521.82113.83已竣工验收939.38不适用否

成套设备生产线建设项目成套设备生产线建设项目

北船重工海洋工程、舰船用北船重工海洋工程、舰船用

救生艇及大型造修船舶模块救生艇及大型造修船舶模块43000.0043000.0043332.59100.77已竣工验收10862.50不适用否化设计制造能力提升项目化设计制造能力提升项目收购大连大洋船舶工程有限

无38805.0038805.0042559.83109.68不适用不适用不适用否公司项目重齿公司工程机械减速器产重齿公司工程机械减速器产不适用

业化与螺旋锥齿轮配套能力业化与螺旋锥齿轮配套能力27900.0027900.0027940.00100.14不适用不适用不适用（已转让）建设项目建设项目渤船重工舰船及海洋工程模渤船重工舰船及海洋工程模不适用

32000.0032000.0032640.54102.00不适用不适用不适用

块配套中心建设项目块配套中心建设项目（已转让）渤船重工舰船及海洋工程研渤船重工舰船及海洋工程研不适用

18000.0018000.0019229.11106.83不适用不适用不适用

发制造能力提升项目发制造能力提升项目（已转让）

合计194705.00194705.006.74197978.8811920.99

38经中国重工第三届董事会第九次会议决议及2014年度股东大会批准，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），中国重工考

变更原因、决策程序及信息虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，中国重工调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建设内容，调增了特种船披露情况说明（分具体募投相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由68400万元调减为25000万元，全部使用募集资金。经中国重工第三届董事会第二十二次会议决议通过，并项目）经中国重工2016年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由25000万元调减为24000万元，全部使用募集资金。上述调节产生结余募集资金

1000万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。

江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金3000万元，由14000万元调减至11000万元。此外，由于江增机械主要产品市场需求旺盛，新产品发展势头良好，为更好地满足产品市场需求，项目建设方案有所调整，项目固定资产投资由21301万元调增至23780万元。该事项经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经2014年度股东大会批准，于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。

根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，中国重工新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船舶物资有限公司购买其持有变更原因、决策程序及信息的大连大洋船舶工程有限公司100%股权。拟使用募集资金38805万元，自筹资金27995万元。其中部分募集资金用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷披露情况说明（分具体募投款。该事项已于2015年7月1日以股东大会决议的形式予以公告。项目）（续）根据2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为83381万元，其中固定资产投资70941万元，使用募集资金43000万元；现将该项目总投资额变更为75046万元，其中固定资产投资变更为66975万元，使用募集资金43000万元。

根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工2016年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目同时转让。

2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让

予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目随本次股权转让相应转让。

未达到计划进度的情况和原

因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。

因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明

39附表8：

中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预本年度实际实际累计投本年度实是否达到变更后的项目可行性

变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额（%）定可使用状

投入金额入金额(2)现的效益预计效益是否发生重大变化

总额(1)(3)=(2)/(1)态日期

补充流动资金补充流动资金261865.56261865.56261865.56100.00不适用不适用不适用否军用高速柴油机技军用高速柴油机技不适用

21690.0021690.0021319.6598.29不适用不适用不适用

术改造项目术改造项目（已转让）多种燃料发电动力多种燃料发电动力不适用

及电站成套装置技及电站成套装置技4010.004010.003464.1086.39不适用不适用不适用（已转让）术改造项目术改造项目高端煤矿液压支架高端煤矿液压支架不适用

624.03624.03624.03100.00不适用不适用不适用

技术改造项目技术改造项目（已终止）

AP1000 核电主管道 AP1000 核电主管道 不适用

7000.007000.006790.1797.00不适用不适用不适用

等技术改造项目等技术改造项目（已转让）

合计295189.59295189.59294063.51

经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入6750万元，调减后募集资金为21690万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大楼及相应科技配套设施，固定资产投资由11000万元调增至15000万元，其中调增募集变更原因、决策程

资金6750万元，调增后募集资金为14310万元。

序及信息披露情况

根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工2015年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的河南柴油机重工有限公司100%股说明（分具体募投权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，涉及的募集资金项目同时转让。中国重工已项目）

于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2000万元，并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金8300万元。截至资产交割日，实际投入募集资金4010万元，实际已使用募集资金3463.10万元。截至2019年12月31日，河柴重工已将2000万元归还中国重工，中国重工根据第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。

40根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案》，由于中国重工非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端煤矿液压支架的需要。经中国重工综合考虑，为确保募集资金的效益，中国重工决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目节余募集资金23853.97万元用于永久补充公司的流动资金。

2024年8月，经中国重工第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议

转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，AP1000 核电主管道等技术改造项目随本次股权转让相应转让。

未达到计划进度的情况和原因（分具无体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明

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