证券代码：600151证券简称：航天机电编号：2023-029

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第二十

九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年8月29日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2023年半年度报告及其摘要》

董事会保证公司2023年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2023年6月30日的财务状况和2023年半

年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2023年半年度计提减值准备金额共计4005.92万元（含本次计提减值准备及前期已通过董事会决策的计提减值准备事项），其中：应收款项坏账准备（含应收票据、其他应收款）计提2659.33万元，存货跌价准备1340.68万元，固定资产减值准备5.91万元。

详见同时披露的《关于2023年半年度计提减值准备的公告》（2023-030）。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于调整公司2023年度日常关联交易范围及金额的议案》

公司分别于2023年2月22日、5月8日召开了第八届董事会第二十九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，详见2023年2月24日披露的《日常关联交易公告》（2023-004）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2023年度日常关联交易进行了调整。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和

风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张建功、张伟国、何学宽、

徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司2023年日常关联交易范围和金额的公告》

（2023-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权四、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张建功、

张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权五、《关于组织机构调整的议案》

董事会同意公司根据实际经营情况，不再新设质量技术管理部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○二三年八月三十一日

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