航天晨光股份有限公司七届四十三次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临2025一032

航天晨光股份有限公司

七届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届四十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2025年6月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年6月13日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，指定董事长赵康先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名田江权先生为公司董事人选(简历请见附件);王毓敏女士不再担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：田江权先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名田江权先生为公司董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于对航天晨光(香港)股份有限公司清算注销的议案》

航天晨光(香港)股份有限公司(以下简称香港公司)于2011年3月18日在香港注册成立，注册资本3万美元，是公司全资子公司，主营业务为贸易与工程。香港公司成立之初主要是为满足2011年香港观音像项目建设需求，该项目结束后作为公司进出口贸易平台，主要为公司经营业务和科研生产提供代理进出口服务。近些年，香港公司年营业收入较少，基本上处于盈亏平衡状态。由于该业务属于公司非优势业务，拟对香港公司进行清算注销。董事会授权经理层全权负责办理香港公司清算注销相关具体工作。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(四)审议通过《关于公司本部内设机构优化调整的议案》

为进一步强化公司本部职能定位，优化人员结构，提高管理效率，充分释放发展潜能，拟对公司本部内设机构进行优化调整，聚焦机构精简、定编定员和激励机制，开展定机构、定岗位、定机制“三定工作”。优化调整后，公司本部部门设置为：综合管理部、发展计划部、科技与质量部、产业运营部、财务部、党建人事部(党委组织部、党委宣传部)、纪检监察与审计风险部。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(五)审议通过《关于公司产业整合和组织机构调整的议案》

因扭亏脱困和转型发展工作需要，拟对公司产业结构和组织机构进行调整，将公司现有产业按照专用车改装、柔性管件、压力容器、特种装备、艺术工程等五类业务开展整合，具体如下：合并从事专用车改装业务的特种车辆分公司和环保装备分公司，经营场所集中到江宁车业园;上海分公司整体迁入江宁管业园与南京金属软管分公司合并;航天防务工程中心整体并入化机分公司;整合核工装备工程中心、智能制造研究中心和创新研究院资源形成特种装备分公司，开展核废料处理设备、核非标成套装备、智能产线等特种装备业务;撤销企业信息中心和生产保障服务中心建制，其业务职能分流至公司本部部门和相关所属单位。产业整合后公司定位高端装备制造主业，分为五大业务板块，下设7家经营性所属单位，包括晨光东螺、江苏晨鑫、艺术工程3家子公司和特种车辆、金属软管、化工机械、特种装备4家分公司。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年6月14日

附件：董事候选人简历

田江权：男，汉族，1972年9月生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。曾任航天工业总公司061基地党委组织部干部处副处长;中国航天机电集团公司061基地党委组织部副部长;贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记;中国航天科工集团公司061基地办公室副主任、党办副主任、党委组织部副部长兼基地工会副主席、办公室主任、党办主任;中国航天科工集团公司061基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席;中国航天科工集团公司第十研究院党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、副院长等职务;现任航天江南集团有限公司资深专务。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临2025一033

航天晨光股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月7日14点00分

召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月7日

至2025年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，详见2025年6月14日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法