航天机电:第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600151证券简称：航天机电编号：2025-012

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次

会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年3月6日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次会议。审议并全票通过了以下议案：

一、《2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度公司财务决算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《2024年年度报告及年度报告摘要》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司

《2024年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。四、《关于2024年计提资产减值准备的议案》

监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2024年度核销坏账准备的议案》监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《2024年度公司利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《2024年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《2024年度内部控制审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、《2025年度财务预算的报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十、《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。