证券代码：600151证券简称：航天机电编号：2025-046

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年12月8日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二

次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2025年12月16日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，赵立先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任李建华先生（简历附后）为公司总经理。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（2025-047）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

二、《关于补选公司董事的议案》

因工作需要，赵立先生向公司董事会提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的请求。经公司董事会推荐及董事会提名委员会提名，提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（2025-047）。

同意：8票反对：0票弃权：0票三、《关于制定<市值管理规定>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本规定。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司市值管理规定》。

同意：8票反对：0票弃权：0票

四、《关于提质增效重回报行动方案》董事会同意公司制定的提质增效重回报行动方案。

详见同时披露的《关于提质增效重回报行动方案的公告》（2025-048）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

五、《关于同意召开临时股东会相关事项的议案》

董事会同意公司召开临时股东会，本次股东会召开的通知将择日另行公告。

同意：8票反对：0票弃权：0票上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025年12月17日

附简历：

李建华先生：1982年6月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。