证券代码：600151证券简称：航天机电编号：2025-039

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年11月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一

次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月3日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于续聘2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计

机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东会批准。

详见同时披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三、《关于召开2025年第二次临时股东会相关事项的议案》董事会同意召开2025年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同时披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。

1特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

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