证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2025-016

上海航天汽车机电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数501

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）595120143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.4934

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度公司财务决算的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 593384638 99.7084 1549205 0.2603 186300 0.0313

2、议案名称：2024年度公司利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 588922438 98.9586 2913005 0.4895 3284700 0.5519

3、议案名称：关于2024年计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 592987338 99.6416 1872805 0.3147 260000 0.0437

4、议案名称：2024年度公司董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 592142638 99.4997 1558605 0.2619 1418900 0.2384

5、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 592330838 99.5313 1560405 0.2622 1228900 0.2065

6、议案名称：2025年度公司财务预算的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 589113838 98.9907 4781305 0.8034 1225000 0.2059

7、议案名称：关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给

子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 51085427 94.5030 2699305 4.9934 272200 0.5036

8、议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 49824627 92.1707 3016905 5.5810 1215400 2.2483

9、议案名称：关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 46231625 85.5240 6603907 12.2166 1221400 2.2594

10、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子

公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 588845538 98.9457 4862305 0.8170 1412300 0.237311、 议案名称：2024 年度公司监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 589029638 98.9766 1574005 0.2645 4516500 0.7589

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

379350534100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

161712677100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下普

4785922788.534929130055.388832847006.0764

通股股东

其中:市值50万

以下普700610593.75844009055.3651655000.8765通股股东市值50万以上

4085312287.697025121005.392632192006.9105

普通股

股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号

2024年

度公司

24785922788.534929130055.388832847006.0763

利润分配议案关于公司2025年申请航天财务公司

7综合授5108542794.503026993054.99342722000.5036信，并部分转授信给子公司的议案关于公司部分日常资金存放

8于航天4982462792.170730169055.581012154002.2483

财务公司的关联交易议案关于继续委托航天财务公司

9发放委4623162585.5240660390712.216612214002.2594

托贷款的关联交易议

案(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、航天投资控股有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限

公司、上海航天智能装备有限公司所持表决权股份合计541063211股，进行了回避表决。上述股东与公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：李景良、丁亚瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东会的召集人、出席人的资格合法有效。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025年4月12日