证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2025-047

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事

候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事、总经理赵立先生的书面辞职报告。因工作原因，赵立先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

*2025年12月16日，公司召开第九届董事会第十二次会议，同意聘任李建华先生为公司总经理，并提名李建华先生为第九届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因其控股子公毕的公开司任职承诺

董事、董事会战

赵立略委员会委员、2025年12月15日2027年8月9日工作原因否否

总经理(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

公司董事会对赵立先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

二、关于聘任总经理、提名董事候选人的情况2025年12月16日，公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任李建华先生为公司总经理（简历附后），并提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见：

根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了审查，认为李建华先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员及董事的工作，同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意见，认为本次聘任和补选的程序符合公司《章程》及有关规定，李建华先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件，同意董事会聘任李建华先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2025年12月17日附简历：

李建华先生：1982年6月出生，工程硕士，研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。