证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2025-032

维科技术股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事

会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）公司于2025年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出

召开第十一届董事会第十三次会议的通知和资料。

（三）会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无缺席会议的董事。

（五）会议由董事长陈良琴先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《维科技术2025年半年度报告》和《维科技术2025年半年度报告摘要》。

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海

证券报披露的《公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海

证券报披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议和第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避根据《上市公司股权激励管理办法》《维科技术2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2022年第一次临时

股东大会的授权，公司董事会同意对2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的因行权条件未达成的股票期权

合计1404.30万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予（第二批次）第二个行权期的股票期权的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避其中部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避公司定于2025年9月10日上午9点30分，在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室，召开维科技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关公告。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

*报备文件经与会董事签字确认的董事会决议